【以电子数据为主导，多维度构建完整证据链条】

电子物证

2026年10月24日 00:00
辽宁

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来源：检察日报，讲述：湖北省丹江口市检察院 检察长 吴弘杰 整理：蒋长顺 通讯员：高锋　汪时婕

在毒品犯罪网络化、跨区域化趋势日益凸显的背景下，毒资流转愈发隐蔽、分散，从根源上摧毁贩毒网络的经济基础难度较大。毒品犯罪的本质是牟利，只有打财断血、破网除根，才能真正挤压其生存空间。一年多以前我院办结的一起重大跨省贩卖毒品案，令我至今难忘。

人账同查，破解毒资消失谜题

2023年10月21日，丹江口市公安局对盘踞在武汉的某贩毒网络进行集中收网，当日抓获孙某、罗某、何某等8名主要犯罪嫌疑人，现场查获甲基苯丙胺900余克。清点涉案财物时，办案民警发现明显异常：仅查实的主犯孙某单笔交易额就达17.85万元，可现场扣押的现金与涉案账户余额合计不足三分之一，大笔毒资去向成谜。

接到公安机关商请，我院介入引导侦查取证。毒品犯罪办案专班组建后，我们明确提出“人、毒、资、账”同步查办的思路，建议公安机关不能只盯住涉案人员和毒品数量，更要顺着资金流挖深查透，一方面沿毒品分销路径梳理层级网络，另一方面对偏离交易常态、存有疑点的资金流水开展穿透式核查。

循着涉案账户的资金流向逐笔核对，由犯罪嫌疑人王某使用、实名认证系其女友赵某甲的微信收款码进入办案视野。我们结合聊天记录、取货位置信息与转账时间交叉印证，很快查实真相。原来，王某因自身微信账户收款受限，指使女友赵某甲、女友的妹妹赵某乙向其提供微信账户，专门用于收取毒资。其中，赵某甲的账户累计收取毒资3.65万余元，赵某乙的账户累计收取毒资1.66万元。赵某甲还多次按照王某指示，将包装好的毒品放置在高层住宅楼消防通道隐蔽处，以“不见面交付”方式完成交易。

经全面审查、综合研判，我院依法追捕遗漏犯罪嫌疑人赵某甲、赵某乙，追加认定洗钱罪罪名，赵某甲同时涉嫌贩卖毒品罪的共犯。

全链扩线，摧毁多级贩毒网络

毒资链条的突破，为全案扩线深挖打开突破口，彻底斩断了该贩毒网络的“经济命脉”。我院办案团队顺着资金流、物流两条主线反向溯源、正向延伸，逐步梳理出一个横跨湖北、湖南、江苏三省，层级庞大的贩毒网络。

面对涉案微信、支付宝账户多达30余个、交易流水近千笔的现实，我们引导公安机关转变办案思路，从“依赖口供突破”转向“电子数据主导”，多维度构建完整证据链条。办案团队把握交易规律、总结办案经验，运用自主研发的“特殊转账金额倒查遗漏贩毒事实”大数据法律监督模型，以“小切口”撬动“大监督”。该模型紧扣本地冰毒、麻果的定价规律，以贩毒人员电子支付流水为数据源，重点筛查存在整百转账且与同一账户反复交易的异常资金往来，追溯付款方身份信息，再与全国禁毒信息系统前科记录交叉比对，成功识别出多名此前未进入侦查视野的下游购毒人员。罗某甲、陈某等4人的账户呈现“低进高出、多笔分散”的异常交易模式，转账时间与毒品交易时段高度吻合。我们综合研判认定，该4人并非单纯吸毒人员，而是购入毒品后转卖牟利，遂依法制发《应当逮捕犯罪嫌疑人意见书》，列明追捕理由与侦查方向，督促公安机关对漏犯展开追捕。

通过恢复涉案手机云备份数据，提取聊天记录，再与资金流水逐一印证，我们锁定了每一笔毒品交易，并同步排查关联违法犯罪，从吸毒人员证言、住宿记录中挖掘线索。鉴于毕某先后4次、罗某乙先后7次在住处容留他人吸食毒品的犯罪事实，我们依法追加起诉二人容留他人吸毒罪。

从上游供货、中层分销到跨省贩运、末端销售，再辅以容留吸毒、账户洗钱，完整毒品犯罪网络呈现出来。全案办理过程中，我们成功追捕漏犯12人，追诉漏罪25起，实现了“不漏涉案人员、不放关联犯罪”的目标。

全面履职，精准公诉规范执法

2025年2月，我院以贩卖毒品罪、运输毒品罪、洗钱罪、容留他人吸毒罪等罪名，对23名被告人依法提起公诉。案件庭审过程中，公诉人全面有序开展全案证据出示工作，通过展示完整闭环证据链，有效夯实合议庭内心确信。最终，法院作出判决，以贩卖毒品罪、运输毒品罪、容留他人吸毒罪、洗钱罪分别判处23名被告人有期徒刑十五年至十个月不等，各并处没收财产或罚金。

案件办理不止于定罪追责。审查全案证据时，我们发现有公职人员存在不法行为，立即向上级检察机关移送线索，并在上级院指导下同步开展调查，依法查明该公职人员涉嫌盗窃、诈骗的犯罪事实，以涉嫌盗窃罪、诈骗罪对其提起公诉。同时，我们依法制发补充侦查意见，指出公安机关侦查人员在讯问、搜查、扣押等程序中存在的违法情形，督促整改落实，既坚持对毒品犯罪“零容忍”，也坚持对执法违法“零迁就”，以敢于较真碰硬的自觉维护司法公正。

该案系丹江口市近年来规模较大的跨省贩毒案件之一。我院通过构建“全链条打击、全维度取证、全方位追责”办案模式，打破了“就案办案、抓人了事”的传统思路，既抓上线毒源、又打下线分销，既查贩卖行为、又追关联犯罪，既缴涉案毒品、又断经济命脉，实现了对毒品犯罪的标本兼治。该案的办理，为新时期基层检察院禁毒工作落实打财断血要求、摧毁贩毒网络生态提供了实践样本。