文章总结： 南华县人民法院对一跑分洗钱团伙13人宣判，主犯获刑三年半。该团伙为电诈人员流转资金213万余元，关联全国34起诈骗案。法官强调获利多少并非定罪唯一标准，无获利也可构成帮信罪或掩隐罪。建议公众妥善保管银行卡与社交账号，切勿因蝇头小利沦为洗钱工具，已参与者应立即停止。 综合评分： 67 文章分类： 安全大事件,安全意识,政策法规

“跑分” 洗钱团伙 13 人获刑，法官提醒勿成洗钱工具

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2026年4月30日 07:27 湖南

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2024 年 7 月 15 日消息，南华县人民法院对一起 “跑分” 洗钱犯罪团伙案件作出判决，13 名被告人因帮助信息网络违法犯罪资金流转，分别获相应刑罚。2023 年 8 月至 12 月，杨某、李某组织曾某等 6 人，形成以杨某为组织者、李某为操作手、曾某等 6 人为卡商的 “跑分” 洗钱犯罪团伙。他们联系 “上家” 电信网络诈骗人员，通过介绍引诱，利用魏某等 7 人的银行卡、微信账号为 “上家” 流转违法犯罪资金。该团伙通过网上银行、微信转账、ATM 机取现及转换虚拟货币等方式，将接收的资金转至 “上家” 指定账户，从中获利。经查，该团伙共为 “上家” 接收违法犯罪资金 213 万余元，转入指定账户 208 万余元，在全国各地关联 34 件电信网络诈骗案件，涉及诈骗资金 47 万余元。法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处主犯杨某有期徒刑三年六个月、罚金 4 万元，李某有期徒刑三年一个月、罚金 3.8 万元；从犯曾某等 11 人分别被判处二年至六个月不等有期徒刑，并处 2 万元至 5000 元不等罚金，违法所得依法没收，13 名被告人均服从判决未上诉。审理该案法官表示，为流转信息网络违法犯罪资金提供帮助，可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪（“帮信” 罪）或掩饰、隐瞒犯罪所得罪（“掩隐” 罪）。根据法律规定及司法解释，获利多少并非构成犯罪的唯一标准，获利少甚至无获利也可能构成犯罪。本案中 13 名被告人仅有 7 人获利，最多 1.3 万元，最少 300 元，还有多人未获利。法官提醒，此类犯罪易发难防，广大群众要管好银行卡、微信账号，切勿为小利或义气沦为犯罪分子洗钱工具，正在提供帮助的人员应及时收手。

文章来源：据 2024 年 7 月 15 日相关报道整理 。

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