文章总结： 山东淄博警方破获一起利用黄金洗钱的亿元黑灰产业链案件。2023年1月，受害人周小红报案称被诈骗19万元，资金流入深圳两家珠宝行并被用于购买黄金。警方调查发现，以陈大力为首的珠宝行与纪通、洪武等车手勾结，通过购买黄金、多层转运、卖出变现并兑换虚拟币转移至境外的方式，为电信诈骗团伙洗钱。该团伙组织严密，分工明确，涉及8名犯罪嫌疑人，累计买卖黄金240余公斤，涉案金额超1亿元。警方经过缜密侦查和多次赴粤行动，最终将该团伙一网打尽，现场查获黄金40斤，价值800余万元。 综合评分： 78 文章分类： 安全大事件,威胁情报,实战经验,数据安全,其他

20公斤！山东淄博警方破获亿元“黄金洗钱”黑灰产业链大案

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子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年2月11日 08:36 湖南

在当下的金融犯罪领域，随着公安机关对电信诈骗打击力度的不断加大，电诈分子转移赃款的难度与日俱增。然而，这些不法之徒并未就此罢手，反而绞尽脑汁，催生了一系列新型洗钱手段。其中，利用黄金进行洗钱的黑灰产业，因其隐蔽性强、交易便捷等特点，逐渐浮出水面，引起了警方的高度关注。

0x00 案件缘起：网络投资诈骗报案

时间回溯到 2023 年 1 月的一个下午，山东淄博周村公安分局接待了一位神色焦急的报案人——周村居民周小红（化名）。周小红称，在 2022 年 12 月 19 日和 20 日这两天，她在一名网友的诱导下，先后向一个名为“保利集团”的网站投资了 19 万元。可当她试图提现时，却发现资金无法取出，这才意识到自己可能遭遇了诈骗。

接到报案后，周村公安分局刑侦大队迅速行动，立即受理并立案侦查。办案民警深知，每一分每一秒都关乎着受害人的损失能否挽回。他们迅速对涉案资金展开追踪，发现周小红被骗的大量资金，最终流入了两家注册在广东深圳的珠宝行。更令人惊讶的是，这些资金随后被用于购买大量黄金并被取走。

在以往的涉诈案件中，赃款的转移方式通常较为固定，要么通过特定账号流向境外，要么经过层层拆分，分散到上百个二级、三级银行卡账户中进行提现。但此次，诈骗分子为何选择将赃款购买成黄金？这两家珠宝行究竟是正常经营，还是暗藏不可告人的秘密？这一系列疑问，犹如重重迷雾，笼罩在办案民警心头，也由此拉开了这场与洗钱团伙较量的序幕。

0x01 初步调查：锁定珠宝行重大嫌疑

民警们深知，解开谜团的关键在于这两家珠宝行。经过深入调查，他们发现这两家珠宝行的法人竟是同一人——陈大力（化名），他是广东潮州人，在深圳某珠宝城内拥有一个售卖黄金的档口。

通过调取该珠宝行的交易明细，民警们发现了惊人的线索。除了周小红的被骗款项，全国各地的被骗赃款也源源不断地汇入该账户，而后悉数用于购买黄金，交易金额之大令人咋舌。种种迹象表明，这家珠宝行极有可能存在通过买卖黄金帮助他人洗钱的重大嫌疑。

面对这一初步调查结果，刑侦大队意识到问题的严重性。洗钱行为不仅助长了诈骗犯罪的嚣张气焰，更对金融秩序造成了严重破坏。他们决定抽调队里的精兵强将，组成专案组，对这一线索展开深入的扩线追踪工作，誓要揭开这个隐藏在黑暗中的洗钱团伙的真面目。

0x02 审讯突破：牵出“黄金洗钱”链条

为了尽快突破案件，专案组对陈大力展开了连夜审讯。在强大的心理攻势下，陈大力终于交代了犯罪事实。原来，在 2022 年 12 月，一名叫纪通（化名）的男子来到他的店铺，提出要购买黄金，并与他签订了一份黄金买卖合同。合同约定，先收钱后交货，并且陈大力要优先、快速地为纪通提供黄金。

面对高额的提成和巨大的资金流水诱惑，陈大力心动了，他毫不犹豫地答应了纪通的要求。签订合同当天，纪通通过微信，不停地给陈大力发送银行卡转账截图。陈大力在确认资金到账后，迅速为纪通准备好金条。当天，共有 3100 余万元人民币转入陈大力经营的珠宝行账户，而他则将 77 公斤黄金交付给了纪通。

不仅如此，陈大力还主动交代，在 2023 年 2 月初，他又以同样的方式，与一名叫洪武（化名）的男子进行了黄金交易，为洪武提供了 32 公斤黄金。

专案组在获取这一重要线索后，迅速通过侦查手段，确认了纪通和洪武两人的真实身份。原来，这二人皆为广东省揭阳市人，常年无固定工作，并且还是同一寻衅滋事案件中的同案嫌疑人，这表明他们彼此相识。

综合种种迹象，侦查人员初步判断，纪通和洪武很可能是诈骗犯罪团伙雇佣的一线“车手”，也就是俗称的“炮灰”人员。在他们背后，极有可能隐藏着一个组织严密的利用买卖黄金进行洗钱的犯罪团伙。而这个团伙中，应该还有二线、三线人员，他们躲在幕后，操纵一线人员购买黄金，企图以此逃避公安机关的打击。

然而，新的问题又摆在了专案组面前：纪通、洪武购买的黄金究竟去了哪里？他们背后到底还隐藏着多少涉案人员？为了彻底揭开这个犯罪团伙的全貌，专案组决定采取“放长线钓大鱼”的策略，继续严密监控，等待最佳时机。

0x03 追踪研判：发现二线、三线人员踪迹

专案组深知，要想彻底摧毁这个洗钱团伙，必须摸清其整个运作链条。于是，他们对纪通和洪武展开了进一步的追踪研判。很快，他们发现纪通、洪武二人在购买黄金后，会将黄金带到珠宝城一楼，交给一名前来接应的犯罪嫌疑人。通过研判，民警确认该嫌疑人名为纪西西（化名），同样来自广东省揭阳市。

面对这一发现，专案组并没有贸然对纪西西实施抓捕。他们深知，纪西西背后或许还有更大的“鱼”。于是，侦查人员继续紧盯纪西西，不放过任何一个细节。果然，在追踪过程中，他们发现纪西西在拿到黄金后，来到了珠宝商城外面通往地下车库的楼道内。然而，这个区域恰好没有监控，纪西西瞬间失去了踪迹。

就在专案组感到有些棘手的时候，他们从之前的监控视频中发现了一个重要线索：纪通、洪武、纪西西出现在珠宝城时，手中都会拿着一个黄色的帆布包。这个看似不起眼的细节，成为了专案组继续追踪的关键。

专案组民警们没有丝毫气馁，他们坚信嫌疑人肯定会再次露面。于是，他们将视频追踪范围扩大至整个珠宝交易商城。在接下来的几天里，民警们夜以继日地工作，眼睛布满血丝，却不敢有丝毫懈怠，生怕错过任何一个关键画面。

功夫不负有心人，五天后的一个下午，办案民警终于有了新的发现。监控画面中，出现了一胖一瘦两名男子，他们提着与纪通等人一样的黄色帆布包，出现在珠宝商城地下车库的监控范围内。两人在一片监控盲区停留了一段时间后，手上的帆布包不见了。通过进一步研判，民警确认了二人身份为林大大（化名）、刘林林（化名），并判断他们极有可能就是将黄金带到珠宝商城，随后卖出变现的三线人员。

0x04 五下广东：摸清犯罪团伙架构

随着调查的深入，专案组意识到，这个洗钱团伙的规模可能比他们最初想象的还要庞大。为了将所有嫌疑人一网打尽，周村公安分局刑侦大队大队长王恩永亲自带队，连续五次前往广东深圳，出动警力 30 余名。

在一次次的侦查行动中，办案民警不断发现新的一、二级交易人员。在对纪西西、洪武、纪通进行深入研判时，他们又发现了两名经常与三人或交叉或单人前往黄金城进行黄金交易的人员。通过研判，民警获取了这两人的真实身份——洪小龙、纪小光。

至此，经过专案组的不懈努力，该黄金洗钱团伙的人员架构及洗钱流程逐渐清晰起来。这个犯罪团伙组织严密、分工明确，由纪通、洪武、洪小龙负责前往商户购买黄金，三人购买黄金后将其带到商场一楼，交给在楼外接应的纪西西、纪小光。纪西西和纪小光拿到黄金后，再将其带到珠宝商城地下车库的监控盲区，交给第三接应人员林大大、刘林林。最后，林大大和刘林林将黄金带到珠宝商城的一家贵金属投资有限公司卖出变现，并兑换成虚拟币转移到境外。

整个洗钱过程看似复杂，但在这个团伙的运作下，却显得有条不紊。他们妄图通过这种方式，将电诈赃款洗白，逃避法律的制裁。然而，他们万万没有想到，警方已经紧紧咬住了他们的尾巴，一场收网行动正在悄然展开。

0x05 收网行动：犯罪团伙全军覆没

在彻底摸清犯罪团伙的组织架构和犯罪脉络后，收网的时机终于成熟。2023 年 2 月 22 日，周村公安分局组织了一支 12 人的抓捕组，迅速赶至深圳。当天，就在黄金交易市场，抓捕组成功将购买黄金后正在进行二级交接的纪通、洪小龙、林大大、刘林林 4 人抓获，现场查获黄金 40 斤，价值 800 余万元，真正做到了人赃俱获。

同年 2 月 28 日，专案组乘胜追击，将上线嫌疑人陈大力抓获。5 月 31 日，又将纪西西、纪小光、洪武三名犯罪嫌疑人在潮汕老家成功抓获。至此，这个组织严密、分工明确，利用黄金对电诈赃款进行洗钱的犯罪团伙，被周村警方一网打尽。

经过审讯，该犯罪团伙所有成员均对自己的罪行供认不讳。原来，他们在一名叫连方公（化名，已被抓获另案处理）的组织、联系下，各司其职，通过购买黄金、转移再卖出变现的方式，为境外诈骗犯罪分子买卖变现黄金 240 余公斤，涉案金额高达 1 亿余元。目前，8 名犯罪嫌疑人已被周村警方刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。

这起特大“黄金洗钱”案件的成功侦破，彰显了山东淄博周村警方打击金融犯罪的坚定决心和强大能力。在这场与犯罪分子的较量中，警方凭借着敏锐的洞察力、顽强的毅力和精湛的侦查技术，成功斩断了这条黑灰产业链，为维护社会的金融秩序和人民群众的财产安全，交上了一份满意的答卷。同时，这起案件也为全国公安机关打击类似犯罪提供了宝贵的经验和借鉴，警示着那些妄图通过违法犯罪手段谋取暴利的不法分子，天网恢恢，疏而不漏，任何违法犯罪行为都终将受到法律的制裁。

END

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