2026-02-08 01:20:41 网络安全文章来源：ZONE.CI 全球网 0 阅读模式

文章总结： 本文汇总加密货币调查资源，涵盖区块链浏览器、OSINT工具及API。提供了比特币、以太坊及NFT的调查工作流程与合规AML认证。文档旨在帮助建立链上证据并提升追踪效率，但文末含有作者AI编程个人推广。 综合评分： 72 文章分类： 区块链安全,威胁情报,软文广告,安全工具

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这份“加密追踪天书”，建议你立刻收藏：OSINT + 区块链调查资源一页打尽（CTI / AML / 取证全覆盖）

Hunter取证

2026年2月6日 14:24 四川

以下文章来源于数字化工厂布道者DF-Evangelist ，作者fishyues

数字化工厂布道者DF-Evangelist .

你是否在项目中遇到过以下难题？•微服务拆分后，如何保证事务的最终一致性？•如何设计一套高可用的架构来应对突发的流量洪峰？•如何将复杂的工业业务逻辑，用 DDD 思想清晰地落地？我是fishyue，9年实战经验告诉我，技术深度决定了职业高度。

ℹ️ 本文使用 Claude AI Agent 自动查找和翻译。

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有需要翻译skill 和文中的地址可以评论，我私发给你

📑 目录

区块链浏览器
OSINT 和可视化工具
滥用和诈骗数据库
API 和数据源
合规、风险和 AML
学习资源
认证
专业分析服务
交易所和钱包
调查工作流程
NFT 资源

🔗 区块链浏览器

一句话定位： 从“地址/交易/区块”切入，快速建立链上事实证据。

比特币：

Blockchain.com · Blockstream.info · BTCScan · WalletExplorer · Mempool.space · Blockcypher · HASHXP · Bitcoin Paths · Blockonomics · BTC.com · btc.cryptoid.info · btcsniffer.com · explorer.bitcoin.com · explorer.b.tc · 3xpl · Crystal Blockchain Explorer · CoinCodex · Awebanalysis · TRM · Lampyre · Bitquery.io · CipherTrace · Coinfirm · Whale Alert · BTCparser · Arkham Intelligence · MetaSleuth · SpyderLab

以太坊：

Etherscan · EthVM · Beaconcha.in · Ethtective · MyEtherWallet Explorer · Optimistic Etherscan · Blockscout · Ethplorer · TrackEnn · Ward Graph · Socketscan

其他链：

Arbiscan (Arbitrum) · PolygonScan · SnowTrace (Avalanche) · FTMScan (Fantom) · Cardanoscan · AdaStat · AlgoExplorer · NearBlocks · Mintscan (Cosmos) · TzStats (Tezos) · TzKT (Tezos) · Solscan · TronScan · XRPSCAN · BlockCypher LTC · XMRChain · moneroblocks.info · xmrhunter.com · SoChain

闪电网络：

Amboss · 1ML

多链：

Blockchair · Tokenview

网络统计：

Bitnodes · Coin.Dance

第 2 层：

Optimistic Etherscan (Optimism) · Basescan (Base) · zkSync Explorer · Starkscan (Starknet) · LineaScan (Linea) · Scroll Explorer (Scroll)

隐私币：

Zchain (Zcash) · Blockchair ZEC · Dash Insight · Blockchair DASH · Horizen Explorer

🔬 OSINT 和可视化工具

一句话定位： 把“地址-交易-实体-社交线索”串起来，做出能讲清楚的图谱证据。

追踪和图形化：

Breadcrumbs · Blockpath · GraphSense · Orbit (OS) · Shard · C-Hound · BlockSci · Chainflyer · GraphSense Maltego Transform · Etherscan Maltego Transforms · Onchain.industries · Cielo

聚类和分析：

WalletExplorer · BitInfoCharts · KYCP · Bitcoin Who’s Who

取证平台：

Maltego + CipherTrace · Spiderfoot · SICP (RU)

钱包和密钥恢复/快速检查：

BTCrecover · BitRef

🛡 滥用和诈骗数据库

一句话定位： “先查黑名单/社区情报，再做链上深挖”，效率直接翻倍。

黑名单：

BitcoinWho’sWho · CheckBitcoinAddress · Scorechain Explorer · CryptoBlacklist

诈骗追踪器：

Scam-Alert · BadBitcoin · Bitcoinais · Cryptscam · CryptoScamDB · ScamCrypto.net · IsScamToken · ScamSearch

社区情报：

Chainabuse · Ransomwhere · RansomWatch · Know Your Coin Privacy · SPLC Addresslist · Vivigle

钓鱼：

PhishTank · OpenPhish

📊 API 和数据源

一句话定位： 当你要做自动化、批量筛查、画像聚合，API 才是真正的“生产力”。

区块链数据：

CryptoAPIs · Bitquery GraphQL · Blockchair API · BTC.com API · Etherscan API · SoChain API

滥用/诈骗 API：

BitcoinAbuse API · BitcoinWho’sWho API

市场和指标：

0x · 1inch · Alchemy Ethereum · apilayer coinlayer · Binance · Bitcambio · BitcoinAverage · BitcoinCharts · Bitfinex · Bitmex · Bittrex · Block · Blockchain · blockfrost Cardano · BraveNewCoin · BtcTurk · Bybit · CoinAPI · Coinbase · Coinbase Pro · CoinCap · CoinDCX · CoinDesk · CoinGecko · Coinigy · Coinlib · Coinlore · CoinMarketCap · CoinMetrics · Coinpaprika · CoinRanking · Coinremitter · CoinStats · CoinLayer · CryptAPI · CryptoCompare · CryptoMarket · CryptingUp · Cryptonator · dYdX · Ethplorer · EXMO · FTX · Gateio · Gemini · Hirak Exchange Rates · Huobi · icy.tools · Indodax · INFURA Ethereum · Kraken · KuCoin · Localbitcoins · Mempool · MercadoBitcoin · Messari · Nexchange · Nomics · NovaDax · OKEx · Poloniex · Solana JSON RPC · Technical Analysis · VALR · WorldCoinIndex · ZMOK

增强工具：

IntelligenceX · ENS Domain Checker · Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

威胁情报：

Abuse.ch Crypto Lists · PhishStats

NFT 和 Web3 分析：

Nansen · Dune

🛡 合规、风险和 AML

一句话定位： 把“链上事实”变成“合规可用的风险结论”。

Chainalysis · Elliptic · TRM Labs Blog Coinfirm · CipherTrace · Crystal Blockchain AMLBot · Scorechain · Merkle Science · AnChain.AI

📚 学习资源

一句话定位： 想从“会用工具”进阶到“会做案子”，学习路径要对。

课程和报告：

MIT 加密课程 · Chainalysis 加密犯罪报告

DataExpert 课程：

DataExpert 加密货币调查 · DataExpert 以太坊基础 · DataExpert 以太坊高级 · DataExpert 加密货币调查专家

DataExpert 主导的 TRM 课程：

TRM Labs 加密基础 · TRM 高级加密调查员 · TRM 加密合规专家 · TRM 认证加密调查员

DataExpert 主导的 Chainalysis 课程：

访问 DataExpert 网站了解更多信息！

指南和博客：

CipherTrace 101 · Elliptic 案例集 · OXT 文章 Lampyre 比特币取证

特殊主题：

隐私币 101 · 执法部门的比特币追踪解码闪电支付请求

书籍：

Tracers in the Dark

播客：

Trace & Tell · Darknet Diaries · Around the Coin · Chainalysis Public Key · TRM Talks · The Future of Money · Siren Investigates · Stolen Podcast · Women in Crypto · Seize & Desist

研究和标准：

NIST 区块链取证 · 欧盟区块链观察报告

🎓 认证

一句话定位： 让你的“会查链”变成“可背书的能力标签”。

CCE – 认证加密货币专家 CCA – 认证加密货币审计员 CCFI – McAfee 研究所 CCI – 认证加密调查员 CTCE – CipherTrace 考官 ACAMS 虚拟货币证书 Cellebrite CCIT Chainalysis 认证 (CCFC, CISC, Reactor) CCSSA – 加密货币安全标准审计员 ACFE 加密调查培训 NIST/NICE 对齐认证

🤖 AI 加密助手

一句话定位： 让检索、解释、归纳更快一步（但调查结论仍需你验证）。

HeyAnon AI · ChainGPT · Octavia

💼 专业分析服务

一句话定位： 当你需要“执法/企业级报告”、链上画像、风险评分时，用专业平台提效。

Crystal Blockchain · CipherTrace · Chainalysis Elliptic · Coinfirm · AMLBot Scorechain · Merkle Science

💱 交易所和钱包

一句话定位： 调查常见落点：资金最终可能流入交易所，或在钱包侧暴露操作痕迹。

交易所：

Coinbase · Kraken · Binance US · Crypto.com · Gemini · Bitstamp · Poloniex · HitBTC · BitMEX · LocalBitcoins · Paxful

钱包：

Electrum · Trezor · MetaMask · Samourai Wallet · Wasabi Wallet · ZenGo · Venly · Blockchain.com Wallet · MyEtherWallet

混合器/搅拌器（OSINT 相关目标）：

Wasabi Whirlpool · ChipMixer

桥接：

Squid · DeBridge · MetaMask Bridging

🧵 调查工作流程

一句话定位： 工具再多不如流程清晰。下面是可直接套用的“标准动作”。

比特币地址

在 Blockstream.info 上检查交易历史。
在 WalletExplorer 上聚类。
与 BitcoinAbuse 和 CheckBitcoinAddress 交叉检查。
在 Breadcrumbs 或 GraphSense 中可视化。

以太坊地址

在 Etherscan 上查找。
在 Ethtective 上验证。
通过 Tokenview 追踪 ERC-20 活动。
在 Breadcrumbs 中可视化。

ENS (.eth) 域名

在 ENS Domains 上查找域名。
在顶部识别链接的以太坊 0x 地址。
检查 ENS 名称是否出现在 Etherscan 上的交易历史中。
交叉检查连接的账户（例如，Lens Protocol、社交链接、GitHub、Twitter）。
在 OpenSea、LooksRare 或其他 NFT 市场上查看 NFT 活动。
使用相同的 ENS 名称扩展到其他链/平台（多链调查）。
使用 Breadcrumbs 或 GraphSense 等工具可视化关系。

诈骗/滥用检查

在 Chainabuse 和 BadBitcoin 中查询。

闪电网络支付检查

使用 Lightning Decoder 解码发票。
使用 Amboss 映射通道。
针对 OSINT 来源（GitHub、Twitter、Reddit）交叉检查节点 ID。

NFT 钱包分析

在 Dune 和 Nansen 上查看活动。
检查 NFT 元数据中的 IPFS/Arweave 链接（OSINT 扩展）。

🧩 NFT 资源

你在上面已经拿到了 NFT 分析的核心入口：

Dune
Nansen
OpenSea
LooksRare

“ 我是fishyue，一名有着10年工业系统架构经验与前沿AI编程深度结合的开发者。”

我在国内一线制造业工厂深耕10年，不仅构建亿级数据规模&在线4000+的MOM、WMS、TMS系统，更擅长用 vibe coding 与 AI 智能体重新定义开发流程。我坚信，未来的AI工业系统将由AI Agent+ 专家”共同完成。在这里，我分享如何将 Claude Code、手搓 Skill、自主 Agent 与 Cursor、Kiro 等工具融入实战，打造真正智能的“AI工厂”解决方案。

我的技术光谱

🔹 企业级全栈架构师：.NET Core /Python/ Java / Vue / 微服务 /领域驱动设计
🔹 AI工厂解决方案专家：WMS、TMS、MES、智能排产、质量预测、物联网数据中台
🔹 AI智能体开发者：精通 Claude 系列工具链，能定制化开发 Claude Skill，构建解决特定业务问题的专用 Agent
🔹 现代开发范式实践者：深度使用 vibe coding 工作流，熟练运用 Cursor、Kiro Claude Code等新一代 AI 编辑器，将自然语言指令高效转化为生产级代码。

AI工具链赋能我的项目

智能系统设计：

使用 vibe coding 与 Cursor 快速交互式生成复杂业务模块的原型代码
通过 Claude Code 分析现有代码库，快速生成重构方案与性能优化建议。

定制化AI能力嵌入：

“手搓”Claude Skill：曾为内部团队封装特定领域的代码审查、数据库设计规范检查等定制技能。
构建领域Agent：开发用于物料追溯分析的专用 Agent，能自动解析问题、查询多源数据并生成报告。

效率革命：

结合 Claude Code 的实时协同与AI能力，与团队高效进行架构评审和代码回退。
利用AI工具链，将传统模式下数天的接口联调、文档编写工作压缩到数小时。

我能为你提供什么

✅ AI工厂全栈落地：从业务咨询、架构设计到AI工具链集成的端到端方案。
✅ 团队AI开发赋能：培训团队掌握 vibe coding 工作流，熟练使用 Cursor/Kiro Claude code 提升交付效率。
✅ 定制AI技能与代理开发：根据您的业务需求，开发专属的 Claude Skill 或业务 Agent。
✅ 技术债清理与重构：运用 AI 工具深度分析代码，制定安全高效的重构路线图。

联系与共创

📧 邮箱： [email protected]
💼 公众号：数字化工厂布道者DF-Evangelist（专注工业软件×AI编程）
🌐 技术博客：https://github.com/yuzhupeng
🤝 合作：企业级智能化转型咨询、AI编程指导、复杂工业系统开发

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