文章总结： 本文探讨了涉众型经济犯罪中传统取证的困境，并提出了穿透式取证这一新模式。通过资金、股权等多维数据穿透，该方法能有效破解组织架构复杂、主观心态难定及犯罪数额计算难等查证难题。文章还分析了该取证模式的司法认可度与挑战，并建议完善数据保全机制、制定办案指引及引入专家辅助人等配套措施，以推动其在司法实践中的应用。 综合评分： 98 文章分类： 解决方案,安全建设,政策法规

穿透式取证：涉众型经济犯罪

原创

子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年1月29日 07:59 湖南

在数字经济蓬勃发展的当下，涉众型经济犯罪如幽灵般游荡在金融与互联网的交界地带。从曾经喧嚣一时的“善心汇”案中598万会员的复杂网络，到“e租宝”案中500多家关联公司的资金迷宫，这类犯罪以公司化、集团化的形态，裹挟着海量资金与无数个体，将司法机关卷入查证难的漩涡。传统取证方式在面对这些“大案件”时，如同古老的弓箭对阵现代的装甲，力不从心，而穿透式取证的出现，恰似一道强光，照亮了司法证明的迷雾。

一、涉众型经济犯罪的查证困境：传统取证的力不从心

涉众型经济犯罪，这个融合了网络犯罪与经济犯罪的“变形金刚”，正以其独特的破坏力挑战着司法体系。它以互联网为舞台，以不特定多数人为目标，编织出一张张复杂的利益网络。在这一张张网络背后，是三大查证难题如同三座大山，横亘在司法机关面前。

“迷宫”般的组织架构：谁是幕后真凶？

当司法人员试图厘清“善心汇”的组织架构时，598万会员的信息如同漫天繁星，让人眼花缭乱。传统的取证方式，依赖工商登记信息、口供等，在这个庞杂的体系中显得捉襟见肘。工商登记信息可能是虚假的，海外公司的信息难以获取，众多公司的信息收集更是容易遗漏或矛盾。就像“e租宝”案中，500多家公司的注册信息，需要耗费大量的时间和精力去梳理，协调多地域、多部门的配合，这对于司法机关来说，无疑是一场漫长的马拉松。

口供，这个曾经的“证据之王”，在复杂的组织架构面前也失去了光芒。犯罪组织通过“信息孤岛”“幕后遥控指挥”等策略，让下级人员难以知晓高层的真实意图。那些处于金字塔底层的员工，可能只是执行着具体的任务，对于整个组织的犯罪计划一无所知。司法机关无法仅凭他们的供述，就揪出躲在幕后的“真凶”。被害人陈述和证人证言，同样因为信息的碎片化，难以勾勒出组织架构的全貌。

迷雾中的主观心态：故意还是过失？

在涉众型经济犯罪中，主观心态的证明是另一个难题。以集资诈骗罪为例，需要证明行为人具有“非法占有目的”，而犯罪嫌疑人往往会以各种理由进行抗辩。他们可能声称项目原本有高额回报，只是后来经营不善；或者强调公司有合法手续，得到了社会认可；甚至一些中层人员表示只是执行上级命令，并不知晓行为违法。这些抗辩理由，让司法人员难以轻易判断其主观故意。

虽然司法解释明确了通过客观行为推定主观心态的标准，但随着犯罪手段的升级，这些标准逐渐显现出僵化的弊端。犯罪嫌疑人针对规定设计出规避措施，比如巧妙地掩盖资金去向，让司法人员难以通过传统的资金分析来认定其非法占有目的。更棘手的是，幕后控制人员不直接参与具体行为，下层人员无法指认，使得主观故意的证明难上加难。

数字的迷局：数额数量如何精准计算？

犯罪数额和数量，是衡量涉众型经济犯罪社会危害性的关键指标。然而，在实际办案中，取证到位、证据质量和计算标准等问题，让这些数字变得扑朔迷离。犯罪嫌疑人可能销毁账目，或者账目内容不规范，集资参与人遍布各地难以联络，甚至拒绝配合取证，银行和第三方支付平台的资金数据获取繁琐且不准确。这些因素导致不同来源的证据材料之间矛盾重重，实物证据与言词证据难以吻合。

更麻烦的是，不同罪名的数额数量计算标准纷繁芜杂，采用不同标准得出的结果差异甚大。随着办案进程，新的证据材料不断涌现，犯罪嫌疑人职位变换，数额数量也在不断变化，让司法人员陷入“数字迷宫”，难以精准计算。

二、穿透式取证：从数据迷雾中洞见真相

面对传统取证的困境，司法机关在实践中探索出一种新的模式——穿透式取证。它借鉴了“穿透式监管”的理念，如同一位高明的侦探，透过海量数据的表象，挖掘出隐藏的客观规律和联系。

多元穿透：数据背后的真相密码

资金穿透，是穿透式取证中最常用的手段之一。它如同一条金线，串联起资金的来龙去脉。通过经侦云平台和资金查控分析系统，司法机关可以快速追溯资金来源、追查资金去向，理清资金交易的网络结构。在一起非法吸收公众存款案件中，侦查人员通过资金穿透，绘制出资金去向图，结合会计师事务所的统计报告，清晰地展现了涉案资金的往来明细，为案件的定性提供了关键证据。

股权穿透，则是破解隐名股东、股权代持等难题的利器。利用深度学习、特征提取等技术，整合工商登记、经营状况等信息，绘制出股权结构图，让实际控制人、最终受益人浮出水面。在民商事审判中，股权穿透结果已经成为查明实际控制人的重要依据，在刑事诉讼中，同样为犯罪主体的证明提供了有力支持。

社交媒体穿透、物流穿透、税务穿透等多种形式，从不同角度为诉讼证明提供证据支持。社交媒体数据揭示了犯罪活动中的社会关系网络，物流数据反映了公司的实际经营状况，税务数据则成为戳穿虚假财务报表的“照妖镜”。这些不同类型的数据穿透，如同拼图一般，共同拼出案件的全貌。

类型化模式：穿透式取证的多维视角

按照穿透数据所处层级的不同，穿透式取证分为“表层穿透”“中层穿透”和“底层穿透”。表层穿透针对网页内容、聊天记录等应用层数据，中层穿透关注IP地址、日志文件等传输层和网络层数据，底层穿透则深入到MAC地址、网络监听数据等数据链路层和物理层数据。不同层级的数据穿透，所获证据的效力各有不同，为司法证明提供了多维度的支持。

从穿透数据所属空间来看，有“现实穿透”“虚拟穿透”和“双重穿透”。现实穿透针对线下物理空间的数据，虚拟穿透聚焦线上虚拟空间的信息，双重穿透则将两者结合，实现了现实与虚拟的无缝对接。随着互联网技术的发展，虚拟穿透在司法实践中应用越来越广泛，而双重穿透则代表了未来的发展方向。

按照穿透对象的类别，可分为“单一穿透”与“交叉穿透”。单一穿透对同一类数据进行纵向深入，交叉穿透则对不同类数据进行横向整合。在有限数据的情况下，交叉穿透通过数据碰撞、数据杂交等方法，充分利用数据间的关联关系，成为获取充分证据的有效途径。例如，手机轨迹信息与行车轨迹信息的交叉穿透，能够证明手机持有人的活动轨迹，为案件的侦查提供重要线索。

实践价值：破解查证难题的关键钥匙

穿透式取证在绘制犯罪组织架构方面展现出强大的能力。它通过数据挖掘和分析模型，对海量数据进行“网状透视”，拨开层级迷雾，准确识别实际控制人、主要犯罪嫌疑人，排除无关人员。在网络传销案件中，利用会员账号、推荐人账号等数据，通过算法计算层级关系，能够快速理清复杂的传销网络，为司法人员判断罪与非罪、主犯与从犯提供清晰的依据。

在判断犯罪主观心态上，穿透式取证同样发挥着重要作用。资金流数据作为犯罪活动的“DNA”，其流转规律反映了行为人内心的真实想法。通过分析资金交易的次数、金额、时间等特征，结合社交软件信息、物理位置等数据，能够交叉验证行为人是否具有犯罪故意。虽然资金流向与主观心态之间没有必然联系，但穿透式取证为司法人员提供了更多的证据支持，弥补了传统证明方法的不足。

对于犯罪数额数量的计算，穿透式取证借助大数据和算法模型，探索多元化的计算方法。它可以按不同时段统计交易数据，按层级计算传销组织的犯罪数额，将虚拟物品转换为现实价值，建立多元统一的计算标准，使犯罪数额数量的认定更加科学准确，与其社会危害性相匹配。

三、司法认可：穿透式取证的法律定位与挑战

穿透式取证作为一种新的取证模式，其证据形式是基于海量电子数据形成的分析结果或报告。这些结果如同“证据压缩包”，简化了证据形式，丰富了证据内容，满足了数据无损原则和最佳证据规则的要求。然而，它也面临着证据能力和证明力的检验。

在证据能力方面，需要确保分析结果与待证事实相关，取证过程合法。关联性的判断在于分析结论能否使案件事实的证明更有可能或更无可能，合法性则要求取证程序符合法律法规。在证明力方面，数据来源的真实可靠性、穿透过程的完整可靠性、穿透程序的科学可靠性是关键。只有通过这些检验，穿透式取证结果才能作为定案的依据。

四、配套创新：让穿透式取证落地生根

数据获取与保全：筑牢取证基础

数据是穿透式取证的基石，建立健全数据获取与保全机制至关重要。明确数据调取主体，规定公安司法机关和数据权利人的调取权限，完善数据调取机制，明确有关单位和个人的责任和义务，建立线上线下相结合的调证平台，规范向网络数据平台调取电子数据的程序。在数据保全方面，利用电子签名、可信时间戳、区块链等新技术，确保数据的真实性和完整性。

制定办案指引：规范穿透式取证应用

目前，穿透式取证在司法实践中已经有了一定的应用，但缺乏统一的规范。制定司法解释或办案指引，明确穿透式取证的适用案件范围，将涉众型经济犯罪等“大案件”纳入其中。确认其法律定位，现阶段可将其纳入鉴定意见范畴，同时拟定审查判断规则，对取证合法性、真实性、关联性及证明力进行规范，为司法实践提供明确的指引。

专家辅助人制度：注入专业力量

涉众型经济犯罪的专业性，要求司法机关引入专家辅助人。这些专家具备金融学、信息科学、法学等交叉学科知识，熟悉大数据分析技术。在取证前咨询专家意见，提升证据的可采性；在庭审中，专家辅助人出庭对穿透式取证结果进行解释和质证，弥补办案人员的知识短板。明确专家辅助人出庭意见的证据地位，充分发挥其专业优势。

大数据鉴定制度：应对技术挑战

随着大数据在鉴定中的应用，建立转化型的大数据鉴定制度势在必行。解决鉴定主体合法性问题，明确机器算法在鉴定中的角色和限度；规范技术方法，将大数据分析方法纳入法律规定的鉴定方法范畴；建立衡量指标体系，确保大数据鉴定的可重复、可验证，为司法实践提供科学可靠的鉴定意见。

五、在挑战中迈向新征程

涉众型经济犯罪的治理，是一场司法领域的攻坚战。穿透式取证的出现，为我们提供了破局的利器。然而，从概念提出到实际应用，还有漫长的路要走。它需要法律制度的完善，技术手段的支撑，专业人才的培养，以及各界的共同努力。

在这个数据驱动的时代，司法机关不能再依赖传统的“小证据”办案模式，而应拥抱“大证据”理念，以穿透式取证为突破口，实现理念、制度和机制的全方位创新。尽管前方充满挑战，但我们有理由相信，随着配套措施的不断完善，穿透式取证将在涉众型经济犯罪的司法应对中发挥越来越重要的作用，为维护金融安全、经济安全和社会稳定筑牢防线。让我们以坚定的步伐，迈向司法治理的新征程，在数字时代的浪潮中，守护公平正义的最后一道防线。

END

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