文章总结： 本文详述币安跨链桥攻击案的侦查思路与技战法。针对利用漏洞盗取5.7亿美元并多链洗钱的攻击，侦查需快速固定链上现场，利用工具追踪多链资金流，结合交易所KYC调证实现身份穿透。文章强调应构建完善证据体系，保持快速反应与多警种协同，最终通过资金链条锁定嫌疑人。 综合评分： 90 文章分类： 区块链安全,应急响应,漏洞分析

币安跨链桥（BSC Token Hub）被攻击案的侦办思路与技战法分析

原创

子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年1月23日 07:56 湖南

2022年10月6日至7日，币安智能链（BSC）内置跨链桥BSC Token Hub遭受攻击，攻击者利用验证Merkle证明的漏洞，分两次各伪造提取100万枚BNB，总计200万枚，时值约5.7亿美元。攻击者地址（0x489a8756c18c0b8b24ec2a2b9ff3d4d447f79bec）在得手后，迅速将90万枚BNB抵押至Venus借贷平台，贷出大量稳定币，并通过Stargate等跨链桥将资金转移至以太坊、Fantom、Avalanche等多条公链，以增加追踪复杂度。此案是历史上损失金额最大的跨链桥攻击案之一，技术性强，资金转移迅速且涉及多链。

侦办此类针对核心跨链基础设施的高技术、高价值黑客案件，要求侦查员必须快速理解攻击原理，建立清晰的链上追踪思维，核心目标是穿透匿名地址，实现身份落地。以下是具体的侦查步骤与实操方法。

第一步：快速接警与链上现场固定

接报后，侦查工作应立即在区块链上展开。这是现场勘查的数字版本。

1. 获取核心参数：要求报案方（币安或BNB Chain团队）必须提供以下信息：攻击者主地址（0x489a…79bec）、关键攻击交易哈希（TxHash）、被攻击的系统合约地址（如CrossChain合约0x2000）。
2. 上链初查验证：侦查员立即使用BNB链的区块链浏览器（如BscScan），输入攻击者地址。重点查看在攻击时间点（10月7日2:26和4:43左右）的异常大额转入记录（两笔各100万BNB）。同时，查看该地址在攻击前后的交易，特别是攻击前的小额资金流入（约101BNB，用于注册成为Relayer）和攻击后的大额资产转移操作。此步目的是验证案情，并对攻击规模和初始资金流建立直观认识。
3. 理解攻击模式：民警无需深究密码学细节，但需掌握几个关键点：攻击者通过伪造Merkle证明绕过了跨链验证；攻击需要先注册成为中继器（Relayer）（质押了100BNB）；获利后立即进行了抵押借贷和跨链转移。这指明了侦查方向：追溯注册资金来源、追踪借贷和跨链后的资金流向。

第二步：多链资金流追踪与行为节点标记

此案资金被快速分散到多条区块链，追踪必须跨链进行。

1. 以攻击者主地址为原点进行扩散追踪：在BscScan上，重点追踪攻击者将90万BNB抵押至Venus，并贷出数千万稳定币（BUSD, USDT, USDC）的交易记录。
2. 标记跨链桥出口节点：观察贷出的稳定币流向了哪些地址。最关键的是，这些稳定币随后与哪些跨链桥合约（如Stargate Finance）发生了交互。记录下这些跨链交易的哈希。这是资金离开BSC链的“海关记录”。
3. 切换公链，继续追踪：根据跨链交易信息，确定资金流向的其他公链（如以太坊、Fantom、AVAX等）。切换到对应链的浏览器（如Etherscan、FTMScan），使用同样的攻击者地址（通常相同）或通过跨链交易哈希找到资金在目标链上的接收地址，继续追踪。
4. 分析链上行为模式：关注资金在新链上是否进行兑换（如在Uniswap将USDC换成ETH）、归集（分散的小额资金汇入少数地址）、或流向中心化交易所充值地址。例如，部分资金流入了FTX等交易所。这是最重要的突破口。
5. 工具辅助绘图：面对如此复杂的多链、多层级资金链路，应使用公安内部配发或合作的专业链上分析平台（如文中提到的SAFEIS、ChainAegis）。这些平台可以自动识别跨链、兑换等行为，将多条链的资金流向整合到一张可视化图谱中，快速定位关键中转地址和最终落脚点。

第三步：线上线下融合侦查，实现身份穿透

链上追踪的终点，必须连接到链下真实世界。

1. 交易所调证——最关键突破口：一旦通过追踪发现资金流入了某个中心化交易所（如FTX、火币等）的充值地址，应立即依法启动跨境协查调证程序。调证核心内容是：该充值地址对应的用户实名认证信息（KYC）、注册手机号、邮箱、历史登录IP及设备指纹、完整的充提币记录。这是将匿名地址关联到具体自然人或实体的最有效方法。本案中，若攻击者通过交易所变现，调取其法币提现的银行账户信息，即可直接落地身份。
2. 溯源攻击成本与前期资金：

• Gas费来源：追踪攻击者为注册Relayer而质押的100BNB以及支付Gas费的BNB是从何而来。这些启动资金的来源地址，可能关联着攻击者更早的提币记录，从而追溯到另一个交易所。
• 初期小额定金：攻击者最初的约101BNB是通过ChangeNOW服务转入的。ChangeNOW等非托管兑换服务可能仍存在一定的KYC或日志记录，应尝试通过国际执法合作渠道进行协查。

1. 关注行业动态与情报：案发后，稳定币发行方Tether将攻击者相关地址列入黑名单并冻结了部分资金。侦查中应密切关注此类行业应对措施，获取相关合作方（如稳定币公司、其他交易所）已掌握的线索和信息。
2. 电子数据勘验：如果后续锁定嫌疑人，对其电子设备（电脑、手机、硬件钱包）的勘验至关重要。重点恢复：与攻击相关的代码、笔记；钱包软件及私钥/助记词；访问区块链浏览器和交易所的历史记录；与“漏洞”、“跨链桥”、“Merkle”等关键词相关的通讯记录。

第四步：证据体系构建与法律适用

1. 电子证据固定：所有链上交易记录、浏览器页面、分析报告图谱，均应使用合规的取证工具或司法区块链存证平台进行固定，确保证据的完整性、真实性。
2. 罪名研判：此类行为通常涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪，因其利用漏洞非法获取了计算机信息系统（跨链桥智能合约）中的数据（虚拟货币）。后续复杂的转移、兑换、跨链行为，目的是掩饰、隐瞒犯罪所得，可能同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或洗钱罪。需根据其在犯罪各环节的具体行为和作用综合认定。

给一线民警的实操要点

1. 抓大放小，理解核心：不必被“IAVL树”、“Merkle证明”等术语吓住。把握核心：攻击者伪造了提款凭证，骗过了系统。侦查核心是 “查钱找人” ，沿着资金流，穿透到底。
2. 快速反应，协同作战：接案后立即上链，与犯罪分子抢时间。对内，与网安、技侦警种紧密协同；对外，迅速通过上级协调，与可能涉及的国内外虚拟货币交易所、安全公司建立紧急沟通渠道，尝试冻结在途资金。
3. 善用工具，提升效率：熟练掌握BscScan、Etherscan等基础浏览器是必备技能。遇到复杂链路，要积极上报并利用专业分析工具，不要盲目手动追踪。
4. 建立“多链”侦查思维：犯罪分子常用跨链规避追踪。侦查员需建立习惯，在一个链上发现资金转入跨链桥合约后，要立即想到去目标链的浏览器上寻找后续流向。

总结而言，侦办币安跨链桥此类特大黑客攻击案，是对侦查员链上追踪能力和跨部门协作效率的综合考验。侦查思路应紧紧围绕“资金流向”这一主线，从攻击原点出发，跨越多条区块链，精准标记每一个洗钱和转移节点，最终利用中心化服务平台这个最强连接点，实现虚拟身份向现实身份的穿透。只要方法得当，步骤清晰，匿名的区块链并非犯罪的天堂。

END

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