文章总结： 文章以UwULend2024年6月闪电贷价格操纵案为例，给出民警链上侦查四步：接警即固定链上现场，溯源Gas与赃款流向交易所/DEX/混币/跨链，凭调证与开源情报穿透身份，固化链上证据并准确定性罪名，强调黄金时间冻结与多警种协作。 综合评分： 88 文章分类： 区块链安全,威胁情报,应急响应,数据安全,政策法规

UwU Lend协议被攻击案的侦办思路分析

原创

子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年1月19日 10:11 湖南

2024年6月10日，DeFi借贷协议UwU Lend遭受攻击，损失价值约1930万美元的资产。攻击者地址为0x841dDf093f5188989fA1524e7B893de64B421f47，其通过部署攻击合约（0x21c58d8f816578b1193aef4683e8c64405a4312e），在短时间内发起多笔攻击交易，利用协议逻辑漏洞操纵sUSDe代币价格，最终通过清算获利并成功转移1946.89枚ETH。此案是典型的针对DeFi借贷协议的“价格操纵”结合“闪电贷”攻击，手法专业，资金转移迅速。

面对此类技术门槛高、链上轨迹清晰但身份隐匿性强的案件，一线民警需要快速建立“链上侦查”思维，核心目标是穿透匿名地址，实现身份落地。以下是具体、可操作的侦查步骤与技战法。

第一步：快速接警与链上现场固定

接报后，首要任务是立即登录区块链浏览器，固定“链上现场”。这是所有后续工作的基础。

1. 获取核心参数：要求报案方（UwU Lend项目方）必须提供以下信息：攻击者钱包地址（0x841dDf093f5188989fA1524e7B893de64B421f47）、攻击交易哈希（例如第一笔：0x242a0fb4fde9de0dc2fd42e8db743cbc197ffa2bf6a036ba0bba303df296408b）、被攻击的金库合约地址（如uSUSDE、uDAI等）。
2. 上链初查验证：侦查员立即使用Etherscan，输入上述攻击者地址。重点查看：在攻击时间点（2024年6月10日），该地址的所有交易记录。确认报案方提供的攻击交易是否存在，并初步观察资金的第一笔流入（可能是攻击启动资金）和最终的大笔转出（1946.89枚ETH的获利转移）。这一步的目的是验证报案真实性，并对案件规模建立直观感受。
3. 理解攻击模式：了解攻击核心是利用闪电贷获取巨额资金，通过一系列兑换操作人为压低sUSDe价格，制造异常借贷和清算条件从而获利。不需要民警完全理解技术细节，但需明白攻击需要巨额启动资金（闪电贷），并且获利后必然涉及赃款转移和变现。这两个环节是侦查的关键突破口。

第二步：追踪资金流与标记关键行为节点

不要只盯着ETH的最终去向，要重点分析攻击地址的“行为链”。

1. 溯源攻击启动资金：攻击者发起闪电贷需要支付Gas费。在Etherscan上，查看攻击发生前的几笔交易，追踪攻击者为发起攻击而支付的ETH（Gas费）是从哪个地址转入的。这个资金来源地址极为重要，它可能是攻击者从交易所提币的地址，或是另一个中转地址。
2. 标记赃款处置路径：获利1946.89枚ETH后，攻击者必然会转移清洗。追踪这批ETH的流向。

• 是否直接转入中心化交易所？：这是最理想的状况。如果发现资金流入以“0x”开头、但标签显示为“Binance Hot Wallet”、“Huobi Deposit”等交易所充值地址，立即标记。
• 是否进行链上兑换？：观察攻击者地址是否与Uniswap、Curve等去中心化交易所（DEX）合约发生交互，将ETH兑换成USDT、USDC等稳定币。记录兑换交易的对手方地址。
• 是否使用混币器？：观察资金是否转入Tornado Cash等混币协议的存款合约。一旦进入，链上直接追踪将变得困难，需要标记为关键节点，并记录存款交易的哈希和时间。
• 是否跨链转移？：观察资金是否通过跨链桥合约转移到BNB Chain、Polygon等其他公链。这需要切换到对应链的浏览器（如BscScan）继续追踪。

1. 工具辅助绘图：对于多层、复杂的转移路径，可上报并利用公安机关已配发或与专业公司合作的链上分析平台。这些平台能自动将上述转账、兑换、跨链等行为可视化，快速生成资金流向图谱，帮助民警识别出“归集地址”、“兑换地址”、“交易所充值地址”等核心节点。

第三步：线上线下融合，实现身份穿透

链上地址的终点，必须连接到链下的真实身份。

1. 交易所调证——核心突破口：一旦通过第二步发现资金流入了某个中心化交易所的充值地址，应立即依法启动调证程序。向该交易所的执法协查部门发出正式法律文书，调取该充值地址对应的：用户实名认证信息（KYC，包括姓名、身份证号）、注册手机号、邮箱、历史登录IP地址、设备指纹、完整的充值提现记录。这是将匿名钱包关联到具体人的最有效手段。本案中，若1946.89枚ETH最终在某交易所变现，调取对应的法币提现银行账户信息，即可直接落地。
2. 溯源Gas费来源：追踪第一步中找到的攻击启动Gas费来源地址。如果该地址的资金也是从某个交易所提出，同样对该交易所进行调证，获取购买该笔ETH的用户信息。这条线与主赃款流向可能形成交叉印证。
3. 开源情报（OSINT）辅助：

• 关注案发前后，国内外区块链安全社区（推特、GitHub、相关中文论坛）上是否有关于UwU Lend漏洞的讨论、预警或攻击分析。攻击者有时会吹嘘或与项目方沟通，可能暴露其社交账号、使用的语言（包括可能的母语特征）等信息。
• 分析攻击时间选择、手法特征（价格操纵+闪电贷），与过往未破案件进行比对，尝试串并。某些黑客团伙有固定的攻击模式。

1. 电子数据勘验：如果后续抓捕到嫌疑人，对其手机、电脑、硬件钱包等进行扣押勘验。重点恢复：钱包软件（如MetaMask）及其助记词/私钥；浏览器历史记录中访问过的区块链浏览器、交易所网站；与“攻击”、“漏洞”、“sUSDe”等关键词相关的聊天记录、邮件或笔记。这些电子证据能与链上交易记录形成闭环。

第四步：证据固定与法律适用

1. 链上证据固化：所有从区块链浏览器获取的交易记录、分析图谱，均应通过合规的取证工具或司法区块链存证平台进行固定，确保电子数据的完整性、真实性。
2. 罪名研判：此类行为通常同时涉及多个罪名。攻击者利用智能合约漏洞非法获取计算机信息系统数据（虚拟货币），可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。后续转移、隐匿赃款的行为，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或洗钱罪。需根据其具体行为和作用，结合相关司法解释准确定性。

给一线民警的实操要点

1. 转变观念，虚拟资产也是“财物”：办案核心是“查钱找人”。将区块链地址视为“虚拟账户”，交易哈希视为“转账凭证”，理解基本概念即可上手。
2. 抓住黄金时间：接报后要立即行动，攻击者往往会在得手后几小时内快速转移资金。第一时间上链追踪，尝试定位资金位置，并同步与可能涉及的交易所紧急沟通，争取快速冻结。
3. 善用协作资源：对内，该类案件通常涉及网安、经侦等多警种，需紧密协同。对外，积极通过上级机关协调，利用与主流虚拟货币交易所建立的快速协查通道。技术分析遇到困难时，可依托公安系统内专业队伍或合作的安全公司技术支持。
4. 从基础学起：熟练使用Etherscan是必备技能。掌握如何查询地址余额、交易记录、内部调用（Internal Txns）以及查看代币转账。

总之，侦办UwU Lend此类DeFi攻击案，要求侦查员建立“链上追踪”思维，以攻击地址为原点，双线追踪资金流与行为流，重点标记兑换、跨链、混币等洗钱节点，并最终通过中心化交易所的调证实现身份落地。只要抓住资金流向这条主线，就能在匿名的区块链世界中找到突破口。

END

免责声明：

本文所载程序、技术方法仅面向合法合规的安全研究与教学场景，旨在提升网络安全防护能力，具有明确的技术研究属性。

任何单位或个人未经授权，将本文内容用于攻击、破坏等非法用途的，由此引发的全部法律责任、民事赔偿及连带责任，均由行为人独立承担，本站不承担任何连带责任。

本站内容均为技术交流与知识分享目的发布，若存在版权侵权或其他异议，请通过邮件联系处理，具体联系方式可点击页面上方的联系我。

本文转载自：网络侦查研究院 子午猫 子午猫《UwU Lend协议被攻击案的侦办思路分析》