文章总结： 该文档详述了美国司法部起诉中国化工公司高管涉嫌制造和分销芬太尼的案例，核心线索源自开源情报搜集。分析师通过谷歌搜索发现SoundCloud上的毒品前体广告，进而利用关联邮箱、YouTube及领英等社交媒体数据追踪锁定涉案公司与人员，展示了OSINT技术在网络犯罪调查中的实战应用价值。 综合评分： 72 文章分类： 威胁情报,实战经验

【实战案例】美国司法部起诉涉嫌制造和分销芬太尼前体的中国老板线索怎么来的？

原创

丁爸

丁爸 情报分析师的工具箱

2025年12月26日 11:24 四川

2024年11月7日，美国国土安全部洛杉矶分局与南加州联合调查后对中国湖北奥维凯斯生物科技有限公司的老板高某宁和高级雇员进行了起诉。

该公司被指控犯有一项共谋制造和分销芬太尼以及分销用于制造芬太尼的列明化学品的罪名，一项共谋分销列明化学品以进口到美国的罪名，两项分销列明化学品以进口的罪名，两项分销列明化学品以制造受管制物质的罪名，以及七项将贴错标签的药品引入州际贸易的罪名。

最近公布的起诉书中还指控了以下人员：

• 38岁的湖北奥维凯斯公司唯一董事高某宁被控两项共谋罪；
• 36岁的高某钊是奥维凯斯加密货币钱包的运营者，该钱包用于芬太尼前体销售，他被控犯有六项重罪，其中包括四项与分销有关的罪名；
• 30岁的湖北奥维凯斯公司销售经理李某某也被指控犯有六项重罪，包括串谋和分销管制化学品；
• 第五名被告使用化名“Jessie Lee”，是湖北奥克斯公司的一名销售经理，被控两项共谋罪。

美国移民及海关执法局网页的新闻说：此次国土安全调查局 (HSI) 洛杉矶分局的调查工作与南加州缉毒特遣队合作完成，缉毒局 (DEA)、食品药品监督管理局 (FDA)、美国海关与边境保护局 (CBP)、美国邮政监察局和加州司法部也做出了重大贡献。

美国移民及海关执法局新闻：

https://www.ice.gov/news/releases/chinese-chemical-company-senior-leaders-indicted-suspected-fentanyl-manufacturing

那么这次执法行动的线索是怎么来的呢？

2023年12月29日下午5点37分，Strike Source公司的分析师Julian B.正在谷歌上搜索信息。他偶然发现有人在Soundcloud上发布出售一种芬太尼前体赛拉嗪（Xylazine ）的广告。尽管使用了化名，但此人与一家位于武汉的生物制药公司有关联。该公司在互联网上公开销售芬太尼前体赛拉嗪（Xylazine ），与该公司关联的七个账号利用社交媒体平台宣传芬太尼及其他毒品的前体和掺杂剂。

文章使用A、B、C、D、E、F、G来代替这些账号。

利用这些情报，朱利安进一步发现更多从事非法销售的中国公司：

HYP Pharma;HuSing MNT Tech Ltd.;Pharm HIT International;New Materials Silicone Co.;Wuhan Bright Chemical Ltd.

并挖掘到与公司相关的网站和广告：

朱利安发现在Alias ‘F’为“HYP Pharma”宣传芬太尼前体时，还附上了电子邮件地址：[email protected],进而发现用该邮箱注册的 YouTube账号，该账号发布了大量相关视频。

领英上不同公司使用的商标是相同的。

这些公司大量使用社交媒体销售芬太尼前体。

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