北京检察机关破获特大骗汇 “案中案”，贩卖信息与骗购外汇交织

子午猫
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2026年6月20日 06:05
湖南

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近期，北京市东城区人民检察院办理了一起特大骗汇 “案中案”，令人震惊。

“您的年度跨境购物余额不足，无法继续支付。” 海淘时若收到此提示，额度可能已被盗用。在这起杨某某等人特大骗购外汇案中，嫌疑人虚构跨境电商购物付款需求，诱骗支付机构向境外支付外汇、跨境人民币达 6.8 亿余元。

案件背后疑点重重。某跨境物流公司电商部经理成某某利用职务之便，将 30 余万条消费者真实跨境购物订单信息，以每条约 0.3 元价格贩卖给杨某某等人。杨某某等人修改订单信息后上传至支付机构系统申请付汇。支付机构客户经理曹某某收受贿赂，隐瞒违规情况，为骗汇大开方便之门，还在检查时通风报信。

自 2018 年我国提升公民跨境电商零售进口商品年度交易限值，却被杨某某等人非法利用。2019 年 9 月起，杨某某与秦某某成立电商公司，2020 年 7 月至 2023 年 8 月，未经外汇管理部门批准，虚构需求骗汇并赚取高额手续费。2024 年 1 月，杨某某、秦某某等 4 人因涉嫌非法经营罪被移送审查起诉。

检察机关深挖发现 “案中案”，杨某某、成某某等 4 人构成侵犯公民个人信息罪，被追加认定并提起刑事附带民事公益诉讼。曹某某因非国家工作人员受贿罪，杨某某等人因对非国家工作人员行贿罪也受到法律制裁。

北京市人民检察院与东城区人民检察院主动与外汇管理部门会商，移送多条违法线索，相关部门作出行政处罚。2024 年 6 - 9 月，东城区人民检察院提起公诉及公益诉讼。今年 3 月，二审法院终审判决，杨某某等人获相应刑罚及处罚。

文章来源：《法治日报》