广安武胜警方破获 2000 余万 “洗钱” 大案，17 人落网

网络侦查研究院

2026年7月2日 06:45
湖南

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在看似寻常的商业表象下，竟隐藏着巨大的 “洗钱” 犯罪网络。近日，武胜公安快速行动，成功打掉一个利用对公账户为境外诈骗分子转移资金的 “洗钱” 团伙，抓获涉案嫌疑人 17 名，已查明涉案资金高达 2000 余万元。

2026 年 4 月中旬，广安市武胜县公安局刑侦大队在工作中发现线索：武胜籍男子徐某名下一家公司，并无实际经营活动，却有大量资金频繁转入转出。民警调查发现，该公司既不卖货也无实际经营项目，每日却有高额 “货款” 到账，且到账后迅速转至另一家公司，公司办公地点长期无人办公。

这种异常经营行为引起民警警惕，怀疑徐某利用公司对公账户进行 “洗钱”。刑侦大队随即成立专案小组深入调查，发现该公司资金往来多通过第三方支付平台，有意规避银行监管。4 月 22 日，民警传唤徐某审讯，徐某狡辩称公司是替人办贷款刷流水赚取 “辛苦费”，案件一度陷入僵局。

为尽快破案，刑侦大队全员出动，一方面从海量记录中寻找线索，另一方面加快外地资金流水核查。随着调查深入，专案组终于摸清一个与境外诈骗团伙勾结的对公账户 “洗钱” 犯罪团伙。4 月 24 日，抓捕行动展开，专案组兵分多路，在省内多地抓获嫌疑人 17 名，网上追逃 1 名，该团伙直接关联全国各地 22 件电信网络诈骗案。

经查，以周某为首的 “洗钱” 团伙自 2025 年下半年起，组织人员开办 10 余家 “空壳” 公司，利用营业执照注册银行对公账户，借助网络第三方支付平台为境外诈骗团伙转移涉诈资金，涉案流水达 2000 万元，徐某也是团伙成员之一。目前，案件正在进一步侦办中。

“熊猫反诈” 提醒：出租、出借、出售银行卡、对公账户等行为，是电信网络诈骗重要帮凶，涉嫌多种犯罪，将依法担责。广大群众要提高警惕，不触法律红线，发现线索及时拨打 110 举报。

文章来源：广安市反诈中心相关报道