从\"金析\"到\"为证\"，公安资金分析研判与资金分析鉴定的关系

子午猫
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网络侦查研究院

2026年9月2日 06:48
湖南

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一、从\"金析\"到\"为证\"：一部手段升级史

2025 年 4 月，公安部印发《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》，将资金分析鉴定正式纳入公安机关鉴定范畴，确立把资金分析成果转化为鉴定意见证据的制度。这背后，是公安经侦专业手段从\"金析\"（辅助侦查）向\"为证\"（诉讼证据）的升级。

二、两者的联系：同一套数据底座

研判与鉴定都建立在\"账户即现场，资金流向即犯罪痕迹\"的共识上，以涉案银行流水、第三方支付记录、账户清单等资金数据为主要分析对象。技术上可互通：数据归集、清洗、穿透、可视化通用；工具上电子表格、数据库通用于两端。但鉴定用工具要求技术透明、算法公开，须符合《法庭科学资金数据分析软件技术要求》、可经庭审质证；研判只求科学有效反映犯罪事实。

数据范围有别：研判可用依法调取数据、历史沉淀数据、互联网公开数据；鉴定的检材范围须严格控制，只能是通过法定程序调取的资金与非资金数据，且来源可靠、程序合法、全量真实。总体目标一致——服务查明犯罪事实、打击犯罪。

三、六大区别：从\"辅助侦查\"到\"诉讼证据\"的全要素改造

① 主体身份：研判主体宽泛（侦查人员及技术人员即可）；鉴定必须由具资质的机构及鉴定人实施，依两个登记管理办法核准登记。② 程序标准：研判随办案启动、灵活无强制；鉴定须严格按《程序规定》委托、受理、实施。

③ 行为模式：研判是主动侦查、推动线索深挖；鉴定是相对被动的诉讼证明活动，委托方除公安机关外，还包括监察机关、法院、检察院、国家安全机关、军队保卫部门。④ 数据处理：研判可直剔重复无效数据、聚焦疑点；鉴定须全程留痕、无效数据标记、检材限定紧密关联、数值差异须查明闭环。

⑤ 分析结果：研判可书面或口头、不拘格式，线索指向清晰即可；鉴定以规范检验报告或鉴定书呈现，数值结论精确、具可复现性。⑥ 应用场景：研判服务线索经营、立案审查、侦查；鉴定服务侦查、审查起诉、审判各阶段。

四、规范发展的六条建言

鉴定主体须具法定资质（否则只能做研判、不能出鉴定文书）；检材须合法真实完整（核对来源、校验完整性、妥善保管）；遵循鉴定程序方法（可回溯、可验证、可解释）；文书规范——直接出结果出具《检验报告》，经综合分析论证出具《鉴定书》。

权利保障与独立公正是底线：用作证据的鉴定意见应及时告知犯罪嫌疑人、被害人，保障知情权；有异议可送交有专门知识的人提出意见，鉴定人应出庭接受质证。鉴定人须严守侦鉴分离，独立客观中立，对不确定情况如实说明——这是资金分析成果能否经得起法庭质证与历史检验的关键。

来源：西南政法大学证据法学研究中心（2026-07-05）