通山公安破获涉案2.7亿元“跑分”洗钱案，抓获12名涉案人员，捣毁2条洗钱渠道

子午猫
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网络侦查研究院

2026年7月11日 06:55
湖南

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2025年11月，通山县公安局经过数月缜密侦查与多轮雷霆抓捕，成功侦破一起特大“跑分”洗钱案，一举打掉以陈某为首的犯罪团伙，抓获涉案人员12名，捣毁2条核心洗钱渠道，彻底切断一条为电信网络诈骗“输血”的资金转移通道。该案2.7亿元涉案流水，隐匿在10余万条日常交易记录与上千个涉案账户之中。

线索溯源：异常预警触发专案攻坚。2025年1月，咸宁市公安局反诈中心在日常监测中发现一条异常资金流动线索：一批账户交易频次密集、金额分散，备注多为“VIP会员费”“游戏币充值”等，背后却暗藏资金集中流转的可疑迹象。反诈中心初步核查后，指定通山县公安局负责办理。1月17日，通山县公安局正式立案，从刑侦、网安等部门抽调精干警力组建专案组。

数据攻坚：20个昼夜从“海量信息”中揪出犯罪脉络。办案初期，专案组面对“数据大山”：近10万条支付宝交易记录、上千个涉案账户、2.7亿元资金流水，且每笔交易都经精心伪装。专案组成立数据研判专班，10余名民警24小时轮班，连续20余个昼夜坚守，从海量数据中梳理出资金“分散—归集—转移”的核心路径。

架构拆解：“金字塔+闭环流程”织就洗钱网络。随着侦查深入，该“跑分”团伙的严密组织架构逐渐浮出水面：主犯陈某掌控10余个核心资金归集账户；中间层10余人“归集团队”操控近百个中间账户；底层数百名“码商”利用自有或收购的上千个支付宝账户直接接收受害人资金。团伙设计三步式洗钱流程，最终将违法资金兑换成虚拟币转交上游诈骗分子，完成“资金洗白”闭环。

雷霆收网：多轮抓捕实现“全链条打击”。3月14日凌晨，8个抓捕小组分赴湖北、广东、江西等地同步收网，成功抓获主犯陈某及7名核心成员，现场查获作案手机36部、银行卡52张、笔记本电脑8台及大量电子交易设备。首轮收网后，专案组赴湖南等地实施二次抓捕，2025年11月，最后一名在逃嫌疑人落网，12名涉案人员全部到案。

审讯突破：铁证击穿侥幸心理，还原犯罪事实。审讯中，专案组固定完整证据链，击溃主犯心理防线。经查，陈某等人按每笔交易提取0.5%—1%分成，累计非法获利超110万元。目前，陈某等主要犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法执行逮捕，案件正在进一步侦办中。

通山公安提醒：出租、出借、出售个人支付账户属违法行为。广大群众应妥善保管个人身份信息、银行卡及支付账户，切勿贪图小利参与“跑分”“刷流水”等活动，避免沦为犯罪链条“工具人”。若发现相关违法犯罪线索，可及时向公安机关举报。