太原万柏林警方斩断白酒黄金废钢3条洗钱链，抓获7人，涉案411万元

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2026年7月12日 06:58
湖南

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一个声称掌握原始股内幕的炒股群，一起涉案金额411万元的电诈案，牵出白酒、黄金、废钢三条洗钱链条。太原万柏林分局历时4个月侦查，抓获犯罪嫌疑人7名。

股神设局。2025年4月，家住万柏林区的王女士在某视频平台结识一名资深股评人，对方侃侃而谈的投资见解赢得信任后，她被拉进一个内部炒股群。群内导师每日直播传授独门秘籍，助理24小时答疑，更有群友不断晒出惊人盈利截图。在稳赚不赔、原始股内幕的持续轰炸下，王女士从尝试性投入到逐渐加大筹码，最终将411万元悉数转入一个看似专业的投资平台。当她点击提现时，平台无法登录，导师助理集体消失。

初战告捷。民警立即对涉案账户启动紧急止付，追踪发现资金全部汇入湖南郴州某对公账户。2025年4月22日，民警将账户实际控制人邝某抓获。邝某为办理贷款轻信了网络上刷流水可提升信用的谎言，将公司对公账户资料邮寄给了所谓的贷款平台。然而资金到账后迅速化整为零，分流至河北、深圳等地的多个对公账户。

第一幕：酒香中的快闪套现。一笔5.6万元资金流入河北邢台一家烟酒商行。经营者刘某回忆，一名客户下单后，次日便有男子上门提走等值白酒。民警顺藤摸瓜锁定取货人付某及其上线王某，两人系专业车手，以每日1000元报酬为电诈团伙转移资金。

第二幕：黄金交易的虚假剧本。另一条涉及199万元巨款的通道指向深圳一家珠宝店。店主黄某镇定向警方出示购销合同声称黄金已被提走，但店内监控的删改痕迹和账户频繁被外地警方止付的记录暴露了破绽。调查发现，提货人林某当日仅提走一个装有两瓶矿泉水的空网兜，交易纯属虚构。真正的黄金早已被黄某通过中间人钟某秘密转移。2025年10月15日，黄某、钟某在深圳落网。

第三幕：废钢回收里的资金漂流。8万元进入唐山一家废品收购站，经营者白某按指令收购废钢，由指定货车运至钢厂销售。这笔合法的销售货款经多重渠道中转，最终流入嫌疑人王某手中。警方查明白某、货车司机及钢厂均属正常经营，对资金来源毫不知情。王某于2025年8月1日在湖南岳阳被抓获。

截至2025年12月10日，涉案7人中，6人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被检察机关移送审查起诉，1人被行政处罚。

来源：人民公安报；发布时间：2026年1月9日