武汉警方破获 1600 万电诈洗钱案，斩断跨省犯罪链条

子午猫
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网络侦查研究院

2026年6月30日 06:41
北京

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4 万条聊天记录、4000 余个微信群、1600 万涉案资金，面对如此庞大复杂的洗钱犯罪团伙，武汉江岸公安从一个电费户号入手，如剥洋葱般层层侦查，抓捕足迹遍布广东、重庆、湖南、四川四省，历时数月，成功粉碎这条寄生在民生缴费中的洗钱通道。

2025 年 8 月 24 日，武汉市民冯先生上网时下载了一款打着 “网恋聊天” 幌子的涉诈 APP，在对方诱导下陷入 “电费” 刷单陷阱。多次刷单完成准备提现时，系统报错，“客服” 编造理由让其持续转账。直到反诈中心预警电话响起，冯先生才惊觉被骗，56 万余元积蓄已被骗走，他赶忙前往武汉市公安局江岸区分局后湖街派出所报警。

分局反诈中心民警严川、秦扬帆迅速展开深度研判。通过向武汉市电力公司调证，3 名户主身份及装机地址浮出水面。然而询问时，户主们均称通过咸鱼、微信找 “代充人员” 以较低折扣充值电费，不知资金来源。一位户主提到姓黎的人，称充值 1000 元电费，私下转 900 元即可。

民警找到黎某，经对其账户和聊天软件梳理研判，发现他近期向陈某城微信账户发起 80 笔 1000 - 2000 元不等转账，其中 5 笔备注有武汉地区电费户号及金额，且有一笔来自冯先生。继续深挖，发现陈某城个人账户流水巨大，多为 500 - 1000 元备注电费的收款。2025 年 1 月 - 9 月，入账总额超 1600 万元，8 月为电费充值高峰期，单月收款达 230 余万元。

2025 年 9 月 21 日，锁定关键证据后，专班民警赶赴广东普宁抓获充值 “代理” 陈某城，保全其手机和电脑中大量聊天电子证据。经多日高强度数据清洗与资金穿透分析，成功锁定上层 “代理” 身份。随后，9 月 26 日、11 月 19 日，躲藏在四川、重庆的团伙核心成员陈某阳、陆某朋相继落网；10 月 25 日，民警在湖南长沙抓获陈某阳等人的上线方某。至此，以方某、陆某朋为首对接境外诈骗集团的洗钱通道被斩断。

经讯问，方某、陆某朋等人交代伙同境外诈骗团伙洗钱的犯罪行为。他们通过境外聊天软件与境外诈骗团伙联系，明知是电诈赃款仍发展下级代理。陈某城称会教下级应对警察或电力公司追查的话术。原来，境外诈骗分子通过网恋交友软件诱使被害人做 “刷单返利任务”，给指定电费、燃气费等账户单笔 1000 元左右充值，户主以折扣价 “买” 下电费后，将 900 元左右转给中介私人账户，中介再兑换成虚拟货币转至境外完成洗钱。

民警秦扬帆介绍，此类犯罪猖獗，因被骗群众多为 “网络交友” 软件受害者，部分人损失少不想报案，或碍于面子不敢报案。中介联系充值户主越多，利润越大。目前，犯罪嫌疑人方某、陈某阳、陈某城、陆某朋已被依法刑拘，案件仍在深挖。

文章来源：极目新闻 2026 年 5 月 21 日报道。