武胜公安破获特大对公账户洗钱案，17 名嫌犯落网，涉案资金 2000 余万元

子午猫
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2026年8月16日 06:34
湖南

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2026年，武胜县公安局成功打掉一个为境外电诈团伙转移资金的特大对公账户洗钱犯罪团伙，抓获 17 名犯罪嫌疑人，另对 1 名嫌犯网上追逃，查明涉案资金 2000 余万元，线索关联全国 22 起电信网络诈骗案。

今年 4 月中旬，武胜县公安局刑侦大队在日常线索摸排中，发现辖区男子徐某名下企业存在重大疑点。该企业无实际经营业务与货品购销，却有大额高频资金流转，账户流水异常，具备洗钱犯罪嫌疑。

掌握线索后，刑侦大队迅速组建专案组，围绕涉案人员、关联企业及资金流向展开深度扩线侦查。经核查，该公司长期无人办公，依靠第三方支付平台划转资金以规避银行监管，行为十分反常。专案组顺藤摸瓜，逐渐摸清团伙利用空壳公司对公账户转移涉诈资金的作案模式。

4 月 22 日，专案组依法传唤徐某。审讯中，徐某百般抵赖，称只是帮人刷贷款流水赚酬劳，拒不交代犯罪事实。专案组毫不退缩，连夜梳理海量转账流水，深挖外地资金溯源线索，快速固定完整证据链。在铁证面前，徐某最终如实供述洗钱犯罪事实。

为实现全链条打击，专案组持续追踪，辗转省内多地侦查，成功锁定以周某为首、跨多地分布的 18 人犯罪团伙。经查，该团伙自 2025 年下半年起，大肆注册 10 余家无实际经营的空壳公司，违规办理对公账户，借助第三方支付平台，为境外电信网络诈骗团伙洗白、转移赃款。团伙成员每月非法获利 2 万至 3 万元，涉案资金流水巨大。

日前，专案组兵分多路开展集中抓捕行动，一举抓获 17 名犯罪嫌疑人，对剩余 1 名在逃人员进行网上追逃。目前，案件正在进一步侦办。

警方提醒，出租、出借、出售银行卡、电话卡、对公账户及各类支付账号，属于电信网络诈骗帮凶行为，涉嫌相关犯罪，必将被追究刑事责任。广大群众切勿贪图小利、心存侥幸，坚决不参与、不协助资金转移违法活动。发现相关线索，请及时向当地公安举报，共同筑牢反诈防线。

文章来源：广安日报