行业资讯｜三未信安完成董事会换届：张岳公连任董事长兼总裁，8人董事会就位

君说安全

2026年10月15日 00:00
贵州

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“三未信安完成董事会换届*”***

本文信息仅基于三未信安相关公告整理，仅为传递信息之用。

如您觉不妥，请私信作者删除。

10 月 13 日，三未信安（688489）召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生第三届董事会，并于同日召开第三届董事会第一次会议，完成董事长选举和高级管理人员聘任。

董事会构成：8 人就位，独董占 3 席

第三届董事会由 8 人组成，其中非独立董事 4 名：张岳公、肖晗彬、高志权、刘会议；独立董事 3 名：牟轶、张振峰、史冬梅；职工代表董事 1 名：范希骏。

范希骏于 10 月 12 日经职工代表大会选举产生，1974 年生，山东大学应用数学硕士，现任公司首席技术专家，2008 年加入三未信安，是公司技术线的核心人物。

张岳公当选第三届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任牟轶为会计专业人士。

  一、高管团队

创始人张岳公兼任总裁。

董事会聘任的高级管理人员包括：

张岳公：总裁

刘会议：常务副总裁

高志权、白连涛：副总裁

焦友明：财务负责人

曾添：董事会秘书

此外，厉琼获聘内审负责人，杨凡获聘证券事务代表。

公告中专门说明了张岳公同时担任董事长和总裁的情况。张岳公是公司创始人及核心技术人员，公告称由其兼任总裁 \"有利于缩短决策链条，快速响应市场变化\"。

同时表示公司已建立规范的治理结构和内控机制，后续将 \"积极创造条件适时优化管理层结构\"。

董秘曾添 1988 年生，山东大学软件工程硕士，2020 年 11 月起任公司证券事务代表，2026 年 2 月起任董事会秘书，此次为换届后续聘。

  二、离任与交接

因任期届满，张宇红、罗新华、赵欣艳不再担任公司董事，且不在公司担任任何职务。

三未信安是国内密码安全领域的代表性厂商，主营密码模块、密码卡、云密码服务等产品。

此次董事会换届属于正常任期更替，核心管理团队保持稳定，创始人张岳公继续执掌公司。

备注：以上数据来源为三未信安相关公告数据和信息

  三、公司简介

三未信安科技股份有限公司（股票代码：688489），总部位于北京，是国内商业密码领域的代表性厂商。

公司专注于密码技术研发与产品化，核心产品包括密码模块、密码卡、密码机、云密码服务及密钥管理系统等，广泛应用于金融、政务、运营商、能源等行业。

公司创始人张岳公为核心技术人员，目前担任董事长兼总裁。

三未信安于科创板上市，是国内较早实现密码芯片自主可控的厂商之一，在商密资质、密码算法实现和行业解决方案方面积累较深。

近年来持续推进密码与云计算、信创基础设施的融合，产品线从硬件密码设备向服务化、平台化延伸。

风险提示：

本文基于上市公司公开公告和行业数据整理，相关内容仅供信息参考，不构成任何建议，请谨慎甄别。

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