文章总结： 国际刑警组织豺狼行动IV联合22国历时八个月共逮捕58人，锁定263名与西非黑斧等有组织犯罪相关的嫌疑人，重点追踪空壳公司与钱骡账户等洗钱基础设施。阿根廷发现犯罪即服务支持网络，南非39人被捕冻结257个账户，罗马尼亚虚假投资骗局涉案约1.43亿欧元，并警示针对年仅14岁未成年人的色情敲诈呈上升趋势，凸显网络金融犯罪的全球化组织化程度。 综合评分： 58 文章分类： 威胁情报,安全大事件,网络安全,社会工程学

“豺狼行动”58人被捕，揭开全球诈骗背后的洗钱机器

FreeBuf

2026年8月26日 19:39 上海

在小说阅读器读本章

去阅读

在公众号小说中沉浸阅读

Part01

“豺狼行动IV”逮捕58人

国际刑警组织宣布，“豺狼行动IV”于2025年11月至2026年6月期间展开，共逮捕58人，并锁定263名与西非有组织犯罪网络有关的嫌疑人。这些网络——如“黑斧”（Black Axe）等组织——在全球网络交友诈骗、加密货币欺诈和商业电子邮件入侵（BEC）案件中占据了相当大的比重。

国际刑警组织表示，“豺狼行动IV（2025年11月—2026年6月）旨在打击洗钱活动、锁定高价值目标、扣押资产，并支持逮捕与起诉工作。此次行动联合了来自六大洲22个国家的力量，是对西非犯罪网络所构成的不断升级的全球威胁的回应。这些组织通过交友诈骗、加密货币与投资诈骗、商业电子邮件入侵欺诈以及其他严重暴力犯罪，在全球网络金融欺诈中占据了显著份额。”

这次行动的目标不是追捕个别诈骗分子，而是追踪诈骗背后的资金流向：调查人员盯上的是空壳公司、钱骡账户，以及那些帮助转移和隐匿赃款的犯罪服务。国际刑警组织金融犯罪与反腐败中心的山家智信（Tomonobu Kaya）解释了这一思路：通过追踪跨境非法资金流动，我们正在打击有组织犯罪的生命线。

Part02

阿根廷：发现“犯罪即服务”网络

阿根廷贡献了此次行动中最重大的发现之一。调查人员锁定了196名与一个“犯罪即服务”网络有关的个人，该网络涉嫌专门为西非犯罪集团提供网站域名和洗钱支持，最终促成17人被捕。国际刑警组织派遣了一支行动支援小组，协助分析查获的数据并绘制更广泛的嫌疑人网络图——这类跨境分析工作往往是单一国家警察力量难以独立完成的。

Part03

南非：39人被捕，冻结257个账户

南非当局对约翰内斯堡的七处地点展开突袭，目标是一个针对英语国家退休人员实施交友诈骗和投资诈骗的团伙。

该犯罪集团为成员分配了特定角色，如“转化”Agent和“留存”Agent。此次行动共逮捕39人，查获267万美元，冻结257个银行账户，是整次行动中逮捕人数最多的一起案件。

Part04

意大利：一个账户洗钱84.5万欧元

意大利的案件揭示了一个洗钱账户能够承受多大的资金流量。一名涉案人员与一个泛欧洗钱网络有关，该网络通过空壳公司和汇款服务机构转移资金。调查人员追踪到，仅一个账户就通过560笔独立交易、使用20种不同的金融工具洗钱84.5万欧元。这不是一个粗心大意的操作者，而是一个深谙如何将大额资金拆分成每一步都看似不起眼的分散模式的人。

Part05

罗马尼亚：

涉案金额最大，手法简单粗暴

罗马尼亚的案件按金额计算是最大的，其手法之简单也最为触目惊心。一个呼叫中心运营虚假投资骗局，承诺股票和加密货币的高额回报，将受害者的资金转入由犯罪者控制的钱包。当局将其捣毁时，全球范围内的盗窃和洗钱总额估计已攀升至约1.43亿欧元。11人被捕，约37.9万欧元现金和加密货币被查获，另有六处房产和数块奢侈手表——这确实是一个实打实的成果，但与被实际盗取的总金额相比，不过是冰山一角。

Part06

最令人不安的趋势：

针对未成年人的色情敲诈

国际刑警组织总结道，“除了具体个案之外，‘豺狼行动IV’还促成对关键和新兴趋势的分析，包括西非有组织犯罪集团越来越多地利用色情敲诈针对未成年人实施犯罪，受害者年龄低至14岁。犯罪者通常通过社交媒体接触未成年人，建立信任后胁迫其分享露骨图片或视频，随后威胁将这些内容传播给受害者的联系人，除非支付赎金。”

这份报告中更令人担忧的，是一种正在跨国蔓延、却很难从单一国家逮捕数据中完整呈现的犯罪趋势。国际刑警组织标记了一个上升趋势：这些犯罪网络正在针对年仅14岁的未成年人实施色情敲诈——先通过社交媒体建立信任，再胁迫受害者分享露骨图像，随后威胁将内容传播出去，除非支付赎金。一些组织甚至被发现通过暗网购买“犯罪即服务”支持，专门将此类操作的某些环节外包出去，把剥削基础设施当作与洗钱和欺诈并列的又一条服务线。

这就是贯穿所有案件的令人不安的主线：这些人不是零散的机会主义者，而是以有组织商业模式运作的网络，拥有专业化分工、外包服务，以及足以跨境调动数亿美元的精湛金融工程手段。22个国家历时八个月的协调行动，交出了切实的数据、切实的逮捕和切实的冻结账户——同时也给出了一幅相当清晰的图景：网络犯罪的这一面已经变得多么有组织性，而前路又是多么漫长。

参考来源：

Operation Jackal: 58 Arrests Expose the Money Laundering Machine Behind Global Scams

Operation Jackal: 58 Arrests Expose the Money Laundering Machine Behind Global Scams

推荐阅读

#

电报讨论

免责声明：

本文所载程序、技术方法仅面向合法合规的安全研究与教学场景，旨在提升网络安全防护能力，具有明确的技术研究属性。

任何单位或个人未经授权，将本文内容用于攻击、破坏等非法用途的，由此引发的全部法律责任、民事赔偿及连带责任，均由行为人独立承担，本站不承担任何连带责任。

本站内容均为技术交流与知识分享目的发布，若存在版权侵权或其他异议，请通过邮件联系处理，具体联系方式可点击页面上方的联系我。

本文转载自：FreeBuf 《“豺狼行动”58人被捕，揭开全球诈骗背后的洗钱机器》