文章总结： 莆田市检察机关严打非法金融活动，涵盖贷款诈骗、虚拟货币外汇交易及反洗钱等领域。通过批捕背债人斩断黑灰产业链，提前介入引导穿透虚拟货币资金流向，并落实一案双查打击洗钱犯罪。此外，通过走访建议与实务研讨沙龙，推动金融机构建长效机制与多方合力。 综合评分： 70 文章分类： 政策法规,实战经验,安全运营

莆田检察出硬招，守护金融安全线

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网络侦查研究院

2026年4月26日 18:09 湖南

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2025 年起，莆田市检察机关围绕 “守住钱袋子、护好幸福家”，以 “严打、严惩、严防” 整治非法金融活动，审结破坏金融管理秩序犯罪 19 件 30 人、金融诈骗犯罪 17 件 30 人。在贷款诈骗治理上，针对 “零首付购房” 等陷阱，2025 年底，莆田市检察院发现部分房产中介组织 “背债人” 骗取贷款，对相关人员批准逮捕，斩断黑灰产业链。城厢区检察院办理陈某某骗取贷款案，面对犯罪隐蔽难题，抽丝剥茧构建犯罪关系图谱，陈某某被判刑，案件入选典型案例。之后，该院走访市场监管部门提建议并 “回头看”，助金融机构建长效机制。涉虚拟货币犯罪打击方面，涵江区检察院迎难而上。严某某等人利用虚拟货币搭建地下外汇交易网络，涉案金额巨大。公安机关立案后，检察院提前介入提侦查建议，移送起诉后引导穿透分析资金流向，准确区分犯罪性质，15 名被告人获刑。在反洗钱工作中，莆田市检察机关紧盯不放，落实 “一案双查”，监督立案 4 件 4 人，起诉 9 件 11 人，涉案 1720 余万元。如城厢区检察院在保险诈骗案中追诉洗钱犯罪。此外，莆田市检察院牵头举办反洗钱实务研讨沙龙，凝聚多方合力健全工作机制。文章来源：2026 年 4 月 3 日福建法治报报道。

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