文章总结： 该手册详细阐述了公安大数据实战中心打击涉网犯罪的职能定位、三级作战架构及五大核心数据资源池建设，重点介绍了资金流穿透、信息流溯源、设备指纹锁定等九大通用实战技战法，并针对全品类涉网犯罪提供了精准打击策略与简易建模方法，旨在通过数据赋能实现从事后侦破向事前预警、全链打击的转型。 综合评分： 88 文章分类： 安全建设,解决方案,威胁情报,安全运营,政策法规

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公安大数据实战中心打击涉网犯罪实战技战法手册

原创

子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年5月24日 14:09 湖南

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《公安大数据实战中心打击涉网犯罪实战技战法手册》

适用单位：公安大数据实战中心、合成作战中心、情指一体化研判中心

适用场景：案件研判、线索深挖、模型搭建、集群打击、业务培训、调研材料撰写

核心理念：数据赋能导侦、模型精准预警、图谱锁定团伙、全链溯源清零

目录

第一章 实战中心职能定位与作战架构

第二章 五大核心基础数据资源池建设

第三章 九大通用大数据实战核心技战法

第四章 全品类涉网犯罪大数据精准打击打法

第五章 大数据模型搭建简易实操方法

第六章 实战研判避坑要点与工作规范

第七章 长效治理与预警防控闭环机制

第一章 实战中心职能定位与作战架构

一、核心定位

摒弃传统事后被动办案模式，构建数据研判为中枢、警种协同为支撑、属地落地为攻坚的一体化作战体系，实现从事后侦破向事前预警、事中拦截、事后全链打击转变，达成办一案、串一串、挖一窝、清一整条黑灰产业链实战成效。

二、三级作战架构

• 中枢层（大数据实战中心）：汇聚全域数据、搭建研判模型、串并同类案件、绘制团伙关系图谱、下发精准研判线索
• 协同层（网安 / 刑侦 / 经侦 / 治安 / 反诈）：承接研判线索、固定电子证据、开展技术溯源、开展专业侦查
• 落地层（基层派出所 / 战区办案单元）：落地核查身份、线下摸排窝点、实施抓捕审讯、开展追赃挽损

三、核心作战目标

• 精准锁定犯罪组织层级，区分头目、骨干、代理、工具人员
• 穿透多层隐蔽链路，破除信息流、资金流、人员流伪装
• 批量挖掘隐案积案，扩大打击战果
• 建立风险预警机制，最大限度降低群众财产损失
• 溯源行业漏洞，推动源头治理，挤压涉网犯罪生存空间

第二章 五大核心基础数据资源池建设

一、人员身份关系数据池

户籍信息、前科劣迹、同案人员、社交关联、出行轨迹、住宿轨迹、团伙涉案历史记录，用于快速锁定嫌疑人真实身份、梳理团伙人脉网络。

二、网络行为通信数据池

手机号基站定位、宽带 IP 地址、设备唯一指纹、APP 安装使用记录、社交聊天日志、网页浏览痕迹、账号注册登录数据，锁定网络活动轨迹。

三、全域资金流转数据池

对公 / 个人账户流水、第三方支付交易、跨行转账、跑分分流资金、虚拟货币交易、夜间高频交易、快进快出异常资金，实现全维度资金穿透溯源。

四、网络域名平台数据池

非法网站域名、非法 APP 服务器地址、引流推广链接、黑灰产社群地址、违规直播账号、违规电商店铺，锁定犯罪运营载体。

五、黑产特征专属资源库（实战核心）

• 各类诈骗统一话术模板库
• 涉诈涉赌涉黄高危账号特征库
• 两卡涉诈高危账户标签库
• AI 伪造音视频、图片特征识别库
• 黑灰产专用关键词、敏感词汇库
• 非法工具、破解软件特征样本库

第三章 九大通用大数据实战核心技战法

战法一：资金流全域穿透战法（电诈、杀猪盘、网赌、洗钱首选）

• 适用犯罪

婚恋杀猪盘、投资理财诈骗、刷单返利、网络赌博、红包跑分、游戏币套现洗钱、跨境资金转移

• 研判逻辑

受害人转账账户→一级涉案账户→二级分流账户→资金归集中枢账户→最终窝点与操盘人员

• 大数据识别特征

资金呈现小额多笔、批量分流、快进快出

夜间、凌晨交易频次极高，规避日间金融监管

账户长期休眠，短期内突然大额高频进出

跨省市跨区域多层跳转，无实体经营交易流水

• 实战操作技巧

放弃单笔资金研判，绘制资金流向拓扑网络图

精准锁定资金归集核心节点，即为团伙财务负责人与窝点所在地

线索下发同步启动账户紧急冻结，同步溯源同步止损

• 作战口诀

流水画网络，节点定窝点，分流辨层级，冻结挽损失

战法二：信息流溯源追踪战法（引流类、舆情类、造谣类犯罪）

• 适用犯罪

短视频私域引流诈骗、直播私下交易诈骗、网络水军控评删帖、AI 网络谣言、灾害舆情造谣、网暴人肉开盒

• 研判逻辑

敏感话术 / 违规内容→发布账号→登录设备→网络 IP 地址→运营人员→幕后组织者

• 大数据识别特征

同一套诈骗话术、引流文案，批量账号重复发布

账号无正常生活化行为，仅用于营销引流

频繁切换代理 IP、境外跳板 IP 躲避溯源

• 实战操作技巧

依托语义识别技术，比对话术指纹快速串并全国同类案件

优先锁定源头指挥账号，而非底层普通引流小号

梳理引流路径，封堵私域导流通道，斩断客源链路

• 作战口诀

话术锁定团伙，设备锁定真身，源头锁定主谋

战法三：设备指纹精准锁定战法（工具类、技术类黑产）

• 适用犯罪

两卡出租出借、非法接码平台、家用监控破解偷窥、无人机非法改装偷拍、远程网络入侵、木马病毒制作传播

• 研判逻辑

作案终端设备唯一标识→设备登录全记录→关联涉案账号→落地真实行为人

• 大数据识别特征

单台设备批量注册数十上百个网络账号

设备长期异地跨区域登录，位置频繁异动

设备后台运行破解软件、扫描工具、非法入侵程序

• 实战操作技巧

研判优先认准设备指纹，账号可随意注销更换，设备痕迹无法消除

重点排查二手老旧手机、低配批量电脑等作案常用设备

依托设备关联所有涉案行为，实现一设备深挖全部涉案案件

• 作战口诀

账号可伪装，设备不留痕，一机牵多案，全域全查清

战法四：团伙层级图谱碰撞战法（跨区域多层级团伙犯罪）

• 适用犯罪

跨境婚恋诈骗、艺考择校诈骗、境外高薪务工诈骗、游戏托诱导充值、大型社群赌博、全链条证件伪造

• 研判逻辑

单条受害线索→多案线索串并→人员关联碰撞→搭建树状团伙架构→划分组织层级

• 大数据识别特征

多名受害人资金统一流向同一批核心账户

不同涉案人员共享同一活动 IP、同一作案场所基站

人员分工明确，引流、客服、财务、操盘行为高度固定

• 实战操作技巧

运用图计算技术搭建团伙关系图谱，直观区分头目、骨干、代理、底层人员

分层分类处置，核心人员全力抓捕，底层工具人员依法惩戒劝导

跨区域团伙实行中心统一研判，多地同步收网，防止串供逃窜

• 作战口诀

个案串成线，连线织成网，分层定罪责，集群一锅端

战法五：黑产关键词语义识别战法（新型小众诈骗犯罪）

• 适用犯罪

考证包过诈骗、情感挽回诈骗、虚假众筹募捐、农资假药诈骗、宠物用品诈骗、线上资质挂靠诈骗

• 研判逻辑

全网抓取网络文本信息→AI 智能语义甄别→筛选虚假承诺、违规营销内容→锁定涉案账号群体

• 大数据识别特征

高频敏感词：内部渠道、保过通关、保本稳赚、高薪无门槛、私密代办、独家资源、消灾转运

• 实战操作技巧

持续更新本地高发诈骗关键词库，适配区域作案特点

识别变体话术、隐晦暗语，规避犯罪人员文字伪装

针对行业专属诈骗，植入行业专业术语精准筛查

• 作战口诀

关键词预警，语义辨虚实，暗语破伪装，小众案清零

战法六：六维数据多维碰撞战法（隐案挖掘、积案清零）

• 适用犯罪

全部涉网类犯罪，重点攻克小额零散案件、跨平台隐蔽案件

• 六大碰撞维度

手机号、设备指纹、登录 IP、资金账户、聊天话术、活动地理位置

• 实战操作技巧

六大维度任意两项数据重合，即可判定为同一犯罪团伙

依托数据碰撞挖掘未报案潜在受害人群，主动上门预警劝阻

整合零散小案，整合为系列团伙案件统一打击

• 作战口诀

六维数据互碰撞，隐蔽线索无处藏，零散小案成串打

战法七：源头全链清零战法（平台型、产业型黑产）

• 适用犯罪

非法账号交易平台、跨境色情网站、非法赌博平台、影视资源盗版分销、非法软件售卖

• 研判逻辑

终端受害用户→下游推广代理→运营服务平台→上游技术开发人员、源码提供者

• 实战操作技巧

摒弃只抓底层人员传统模式，直击产业最上游技术源头

执行四步打击流程：关停非法平台→冻结运营资金→抓捕核心骨干→封禁推广引流渠道

跨境网络平台优先封堵访问端口，深挖境内落地运营团伙

• 作战口诀

底层打击治标，源头打击治本，全链彻底清除，杜绝死灰复燃

战法八：预警劝阻联动止损战法（反诈核心刚需战法）

• 适用犯罪

所有侵财类网络诈骗，主打事前拦截、减少损失

大数据高风险预警模型标签

中老年群体点击陌生投资、博彩链接

网恋交友后频繁出现大额转账行为

短时间下载多个陌生非正规 APP

接到境外陌生来电后准备转账

• 实战操作技巧

划分红橙蓝三级预警，红色高风险 24 小时紧急上门劝阻

预警劝阻与账户冻结同步开展，做到劝阻到位、资金止付

汇总高发受骗群体特征，定向开展精准反诈宣传

• 作战口诀

预警抢先机，劝阻控风险，冻结守底线，挽损赢实效

战法九：本地化简易建模战法（基层快速实战）

• 适用犯罪

本地高发高频小型涉网案件：游戏代练诈骗、虚拟定位代打卡、同城二手交易诈骗、社群拼团诈骗

• 实战操作技巧

无需搭建大型复杂模型，选取 3-5 个核心行为特征即可成型

围绕本地发案规律定制专属研判模型，一周即可落地见效

模型持续优化迭代，贴合本地犯罪手法更新变化

作战口诀

小模型大效能，盯紧本地案，快速清存量

第四章 全品类涉网犯罪大数据精准打击打法

一、电信网络诈骗类

婚恋杀猪盘：话术库匹配 + 境外 IP 筛查 + 长期社交行为研判 + 资金归集图谱

刷单返利诈骗：小额返利流水特征 + 连单冻结话术识别 + 年轻群体行为标签

AI 语音视频冒充亲友诈骗：伪造音视频特征比对 + 夜间紧急借钱场景预警 + 陌生境外来电筛查

考证代办落户诈骗：内部渠道关键词筛查 + 提前收费资金特征 + 拖延推诿聊天记录固定

直播引流私下交易诈骗：直播间导流行为监测 + 脱离平台交易资金追踪

二、帮信及两卡黑产类

两卡出租出借：实名账户批量异动 + 闲置账户突然涉诈 + 佣金交易流水研判

非法跑分洗钱：集群分流账户 + 分时批量转账 + 夜间资金流转高峰模型

非法接码平台：短信验证码批量收发 + 多平台同步注册行为溯源

三、网络黄赌毒类

跨境网络赌博：赌博域名溯源 + 层级代理资金分润 + 社群引流轨迹研判

微信群红包赌博：社群高频红包流水 + 群主抽水资金固定 + 群成员地域聚类

网络涉黄引流：隐晦低俗话术识别 + 私密社交平台行为筛查

四、侵犯隐私及技术入侵类

监控摄像头非法偷窥：民用设备异常异地登录 + 批量端口扫描行为监测

无人机偷拍隐私：违规飞行轨迹数据 + 私密区域飞行记录 + 视频售卖资金溯源

网络人肉开盒网暴：公民信息查询记录 + 隐私内容传播链路 + 首发账号溯源

五、侵权造假及非法经营类

AI 电子假证伪造售卖：证件合成图片特征 + 线上接单交易数据 + 寄递物流线索排查

影视音乐盗版牟利：网盘资源传播链接 + 低价售卖资金流向 + 源头泄露人员排查

网络非法售卖违禁药品：药品敏感词筛查 + 私密社群交易 + 快递隐秘寄递轨迹核查

六、舆情谣言及秩序扰乱类

极端天气灾害造谣：热点舆情快速溯源 + 虚假视频拼接特征识别 + 首发账号落地核查

网络有偿删帖控评：负面舆情异常消失记录 + 中介服务费资金流水 + 平台内部人员关联研判

七、新型小众涉网犯罪

情感挽回咨询诈骗：情绪疏导引流标签 + 套餐层级收费流水 + 长期诱导续费话术

游戏托诱导充值：游戏内对战行为研判 + 账号内部权限筛查 + 玩家充值峰值关联

线上农资宠物假药诈骗：涉农涉宠行业关键词 + 农村收货地址聚类研判

第五章 大数据模型搭建简易实操方法

梳理发案痛点：统计辖区内排名前十高发涉网犯罪，确定建模优先级

提取核心特征：从人员、网络、资金、行为四个维度，提取 3-6 个最强识别特征

设定数据阈值：结合实战发案数据，划定异常行为判定标准

试运行校准：模型试运行一周，剔除误判数据，优化特征权重

落地线索推送：定型模型自动筛查线索，每日定时推送至实战研判专班

动态迭代更新：犯罪手法迭代更新后，同步调整模型特征与筛查规则

第六章 实战研判避坑五大核心要点

严禁只聚焦受害人群研判，忽略犯罪团伙资金网络与组织架构

严禁仅抓捕底层工具人员，放过上游技术开发、平台运营核心人员

严禁单一依靠账号信息定人，必须结合设备、IP、资金多重数据交叉验证

严禁只办结个案草草结案，必须坚持一案深挖、同类串并、扩大战果

严禁重案件侦破、轻预警防控，务必做到打击与止损挽损双向并重

第七章 长效治理与预警防控闭环机制

一、研判闭环

线索采集→大数据筛查→层级研判→线索下发→落地核查→结果反馈→模型优化

二、防控闭环

风险标签标注→精准预警劝阻→涉案账户止付冻结→行业漏洞排查→普法精准宣传

三、治理闭环

案件深挖溯源→发现行业监管漏洞→推送主管部门整改→从源头压缩犯罪滋生空间

四、队伍实战提升

常态化开展大数据研判培训，结合真实案例复盘战法，统一研判标准、统一作战思路，全面提升涉网犯罪数据化打击实战能力

公安大数据实战中心依托全域汇聚数据、智能研判模型、多维实战战法，彻底颠覆传统人海侦查模式，以数据为利剑、模型为鹰眼、图谱为天网，实现涉网犯罪从被动打击向主动预判、从零散办案向集群围剿、从末端整治向源头治理全面转型，全力守护网络空间安全与人民群众财产安全。

END

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本文转载自：网络侦查研究院 子午猫 子午猫《公安大数据实战中心打击涉网犯罪实战技战法手册》