文章总结： 2026年乐山警方摧毁一流窜川渝的扫码套现洗钱团伙，该团伙自2025年11月起通过拍摄茶馆收款码为境外诈骗集团转移资金，经商户举报后警方通过排查锁定并抓获全部成员。 综合评分： 65 文章分类： 安全大事件

乐山警方再立反诈战功！端掉一个“扫码套现”洗钱团伙

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子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年5月19日 07:00 湖南

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在数字时代的阴影下，一群不法之徒妄图借“扫码套现”的歪门邪道，为境外诈骗集团的黑钱“洗白”。然而，2026年乐山警方以雷霆之势，成功斩断这双罪恶的“扫码”黑手，揭开了这起洗钱案背后的重重黑幕。

暗处谋划：精心布局的罪恶开端

2025 年 11 月下旬，川渝大地的大街小巷，悄然出现了一个由 5 名年轻男子组成的神秘团伙。他们如鬼魅般穿梭在城市之间，目标明确——专盯茶馆这类小型经营场所。这个团伙宛如一条精心编织的罪恶链条，每个环节都经过了缜密策划。

每次作案前，他们都要进行精心的“踩点测试”。就像狩猎者在出击前仔细观察猎物一样，他们专挑管理相对宽松的茶楼。以普通顾客的身份进入后，便开始试探商家。他们假装不经意地向商家提出兑换现金的需求，然后偷偷拍下商家的收款码，迅速发送给诈骗团伙。紧接着，诈骗分子会向该账户转入小额资金，就像在黑暗中小心翼翼地摸索，测试这笔钱是否能顺利到账，以此来确认这个账户是否能成为他们“洗钱”的工具。

粉墨登场：“换现金”背后的阴谋

经过前期测试，一切准备就绪，真正的罪恶戏码开始上演。这群人瞬间摇身一变，成了茶楼里出手阔绰的“豪客”。他们开着租来的车辆，大摇大摆地出入各类休闲茶楼。依旧打着“打牌换取现金”的幌子，用手机熟练地拍下店铺收款码，通过境外聊天软件迅速传递给诈骗团伙。而另一边，诈骗分子则将这些收款码推送给那些遭遇虚假投资理财、刷单返利、冒充客服等诈骗陷阱的受害者，哄骗他们扫描二维码转账。

一旦资金顺利入账，团伙成员就会迫不及待地要求店主立即支付等额现金。倘若店内现金不足，他们就会巧立名目，要求通过微信转账补足差额，甚至会支付部分小费，哄骗店家前往 ATM 机取款。而在店外，负责放风的人员时刻警惕着周围的动静，一旦拿到现金，就立即将租来的车辆开到预定的接应地点。店内套现人员则会以各种借口，如“临时有事”“手气不好”等，迅速撤离现场，整个作案过程如同一场精心编排的戏，紧凑而又隐蔽。

正义降临：罪恶团伙的覆灭

然而，天网恢恢，疏而不漏。当这个团伙流窜至乐山市高新区作案时，当地部分商户在聊天群里纷纷反映，有多名外地年轻男子频繁要求大额套现，行为举止十分可疑。高新区反诈中心敏锐地察觉到了这一异常情况，立即与辖区派出所紧密联动，对茶楼展开了地毯式排查。

在排查过程中，一家茶馆老板提供了关键线索。他称有几名年轻男子在店内声称要打牌兑换现金，但行为举止十分怪异。民警们犹如离弦之箭，迅速赶赴现场。在茶楼内，老板告知民警，账户刚刚收到一笔 5000 元的异地转账，而这几名男子却对资金来源支支吾吾，无法给出合理的解释。经调查，这笔款项正是外地电诈受害人的被骗资金。民警当场依法控制了相关人员。与此同时，另外两名在楼下望风的嫌疑人察觉到情况不妙，立即驾车仓皇逃窜。

不过，他们的逃窜只是徒劳。警方凭借强大的分析研判能力，迅速锁定了逃窜的涉案人员，并同步展开布控工作。仅仅数日后，剩余的团伙成员也相继落网。至此，这个在川渝多地流窜作案的“洗钱”犯罪团伙被彻底摧毁。

经深入调查发现，该团伙主犯倪某，纠集同乡雷某等 4 人，自 2025 年 11 月起，如同贪婪的恶狼，在四川自贡、宜宾、泸州、乐山以及重庆等地，疯狂寻找茶楼等小型经营场所，妄图通过套现“洗白”赃款，转移涉诈资金，最终在乐山这片土地上，他们的罪恶行径画上了句号，等待他们的将是法律的严惩。

END

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