文章总结： 报告揭示加密货币洗钱六大高发模式：跑分、钱骡车队、地下OTC、BlackU服务、加密赌博及代币混换，形成完整非法资金链。帮信罪入罪门槛仅20万结算或1万获利，公众应警惕高佣诱惑，避免出租账户参与非法资金流转。 综合评分： 72 文章分类： 威胁情报,政策法规,安全意识,网络安全,数据安全

加密货币洗钱六大高发行为曝光！这些刑事红线千万别碰

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网络侦查研究院

2026年5月15日 07:27 湖南

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虚拟货币成为洗钱新工具！Chainalysis 2026年加密货币洗钱报告揭示，当前中文洗钱网络已形成六大核心服务类型，环环相扣形成完整的非法资金流转链条。六大高发行为模式：第一，跑分。这是目前涉案人数最多的加密洗钱关联行为。不法分子招募人员出租银行账户或数字钱包，接收并转移诈骗、赌博等非法所得。表面上”无本万利”，实则已涉嫌帮信罪或掩隐罪。第二，钱骡车队。职业化运作的资金转移团队，分层清洗赃款，逃避追踪。第三，地下OTC。加密货币与法币兑换的核心环节，为非法资金披上合法外衣。第四，Black U服务。公然倒卖非法获取的加密资产。第五，加密赌博。通过赌博平台洗白赃款，2025年河北邯郸某案OTC交易链条涉案金额高达5.57亿元。第六，代币混换。通过混币、跨链转账模糊交易轨迹，增加追踪难度。法律红线有多高？帮信罪入罪标准仅为支付结算20万元或违法所得1万元；洗钱罪”情节严重”门槛为500万元；开设赌场罪若平台投注超30万元、参赌人数超120人，将面临5至10年重刑。如何认定主观明知？跑分广告提示”承担法律后果”、佣金明显高于市场水平、资金快进快出、交易对手为不特定境外主体——这些都将成为司法机关推定”主观明知”的重要证据。

文章来源：腾讯新闻，2026年2月25日

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